Ухвала суду № 54959854, 24.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38675/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Горчак І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Горчак І.В., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції Ковтун Ю., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

24.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Горчак І.В., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції Ковтун Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: податкової справи ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), що перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (код 1552), розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17 та її вилучення.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчак І.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107, внесеного 10.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту неправомірних дій службових осіб ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), ТОВ «АнтісТрейд» (код 35265175), ТОВ «Содетель» (код 32164528), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174) та ТОВ «Нолдор» (код 38173318), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб'єктам господарської діяльності, окрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.

Зокрема, службові особи вказаних та інших підприємств, отримавши бюджетні кошти, використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

У ході досудового розслідування проведено аналіз фінансово-господарських відносин суб'єктів господарювання, з якими ДП «Держекоінвест» на виконання результатів тендерних торгів укладено договори упродовж 2012-2014 років, яким встановлено, що серед зазначених контрагентів є такі, що мають стан відмінний від «основного» або подають звітність з нульовими показниками, зокрема: ТОВ «АнтісТрейд» (код 35265175), ТОВ «Содетель»(код 32164528), ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), ТОВ «Лайфбілдінг» (код 38291790), ТОВ «Техно-Буд-Центр» (код 33768346), ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), СП ТОВ «Авалон» (код 31523962), ТОВ «Союз 2007» (код 34055686), ДП «Ліфт-2» (код 34794141), ПП «СТЕК» (код 31054407), ТОВ «Еліос Стратегія», ТОВ «Донбудгруп» (31833128), ТОВ «Професіонал» (код 31095988), ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), ТОВ «Композит-СТК» (код 33183913), ТОВ «Паралель М ЛТД» (код 24316073).

З метою перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929) виникла необхідність у вилученні податкової справи ТОВ «Стройінвест 2007», яка знаходиться в Державній податковій інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (код 1552),розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17, з метою її дослідження.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 32013110090000107 від 10.04.2014 року слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Горчак І.В. та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до податкової справи ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), що перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (код 1552), розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17, та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Горчак І.В., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції Ковтун Ю., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Горчаку І.В. тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), що перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (код 1552), розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17 та надати можливість здійснити вилучення копій документів вказаної податкової справи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (код 1552) (м. Одеса, вул. Стовпова, 17) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 32013110090000107 від 10.04.2014 року слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Горчаку І.В. та надати йому можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/38675/14-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук