Ухвала суду № 54959758, 18.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37994/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кравченку В.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Державної організації «Комбінат «Планета» код ЄДРПОУ 14373265, зареєстрований Харківська обл., Валківський район, селище міського типу Ков'яги, вул.Гагаріна, буд. 13.

У судовому засіданні слідчий посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000311, внесеного 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства резерву України, вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна Держрезерву України на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеною ревізією встановлено факти неналежного зберігання та розтрати майна державного резерву України суб'єктами господарської діяльності, яке Державним агентством резерву України передано на відповідальне зберігання, чим заподіяно шкоду в особливо-великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 01.12.2014 постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей були Ковельська Заготівельно-Збутова База Сільгосппродуктів Волинської Обласної Спілки Споживчих Товариств ЄДРПОУ 01782341, ТОВ "Комерційне підприємство "АЛЬФА-ГРУП" ЄДРПОУ 38096768, ТОВ «Українська промислова компанія «АГРОЛЕНД» ЄДРПОУ 38708957, ТОВ "ВКП "СКБ" ЄДРПОУ 37634188, ТОВ «Імоті Стар» ЄДРПОУ 36158429, ТОВ «Бердянські ковбаси» ЄДРПОУ 25480722 , ТОВ «Укрспецтранс» ЄДРПОУ 32554480, ТОВ "Фиш Маркет" ЄДРПОУ 36603363, ТОВ «Лавр Ют», ЄДРПОУ 38114383, ТОВ «КВП «БРОКСЕРВІС», ЄДРПОУ 37018469, ТОВ «Слов'янська Деревня», ЄДРПОУ 35831283, ТОВ "ТД Агрінол" ЄДРПОУ 32365436, ПАТ «Ічнянський Молочно-Консервний Комбінат» ЄДРПОУ 00381152, ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН" 35264915, ДП "Іваньківський цукровий завод" ЄДРПОУ 32741501, ТОВ "Білайф" ЄДРПОУ 24664456, ТОВ «КВП «БРОКСЕРВІС» ЄДРПОУ 37018469, ТОВ "КИЇВ-СПЕЦПРОМ" ЄДРПОУ 36439380, ТОВ «КНБГ» ЄДРПОУ 33784551, ТОВ "КОНЕКТ-ПЛЮС" ЄДРПОУ 34276097, ТОВ «Контакт-К» ЄДРПОУ 36961986, ТОВ «Легендас-М» ЄДРПОУ 36509714, ТОВ "ЛЕК-ОІЛ" ЄДРПОУ 34047083, ТОВ «Мега-Поліграф» ЄДРПОУ 32114278, ТОВ "Рейнер" ЄДРПОУ 37079453, ТОВ "СТЕН ЛТД" ЄДРПОУ 25388844, ТОВ "Столицяінвестбуд" ЄДРПОУ 35849311, ТОВ "ТОРГОВАЯ ГРУППА "МИЛИХ" ЄДРПОУ 35544103, Державне спеціалізоване підприємство «УКРСПЕЦТОРГ» ЄДРПОУ 36406271, ТОВ "ФІНГРУП ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 38698258, ТОВ "Ховер" ЄДРПОУ 37932427.

Під час перевірки даних підприємств, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено частину їх відсутності, як за фактичною так і за юридичною адресою. Витребувати документи в порядку ст.93 Кримінально-процесуального кодексу України не представляється можливим. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані суб'єкти господарської діяльності мають ознаки фіктивності, товарно-матеріальні цінності до Державного агентства резерву фактично не відвантажувалися та до державного резерву України не закладалися, і в даний час не зберігаються. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності та привласнення державних коштів. Згідно до податкової звітності ДПІ, дані підприємства у податкових деклараціях про взаємовідносини з Державним агентством резерву не відображені.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Залозної Г.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого СГ ГСУ МВС України Залозній Г.М тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: договорів купівлі-продажу, закупівлі, постачання, договорів зберігання, договорів реалізації, додаткових договорів, накладних та податкових накладних, актів прийому - передачі майна, актів звірок, актів перевірок наявності майна переданого на зберігання, рахунків на оплату майна, платіжних доручень, сертифікатів (паспортів) якості, сертифікатів відповідності, висновків експертизи на товари, посвідчень якості, товарно-транспортних накладних, актів інвентаризацій та інших документів щодо передачі майна на зберігання, дозволів на реалізацію майна, та інших супровідних документів щодо майна, яке передавалося на зберігання з можливістю ознайомлення з ними, виготовити їх копії та здійснення огляду товарно-матеріальних цінностей масло моторне М8В, відвантаженого ТОВ «Торговий дім «Агрінол»" код ЄДРПОУ 32365436 по договору від 14.06.2013 Юр-2/19нп-2013, та дизельного палива, відвантаженого ТОВ "ВКП "СКБ" ЄДРПОУ 37634188 по договору від 05.03.2012 Юр-2/2нп-2012 у кількості 3 400.00 тонн, власником якого є Державне агентство резерву України код ЄДРПОУ 37472392 (м.Київ, вул.Пушкінська, 28) та відвантажене на зберігання до Державної організації «Комбінат «Планета» код ЄДРПОУ 14373265, зареєстрований Харківська обл., Валківський район, селище міського типу Ков'яги, вул.Гагаріна, буд. 13.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.