Ухвала суду № 54959751, 18.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37942/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

18.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., в якому слідчий просив клопотання задовольнити, забезпечити стороні обвинувачення можливість доступу та арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в Філії «Південне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав та розглядати без виклику представників перелічених вище юридичних осіб та Філії «Південне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933).

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено діючі підприємства, що задіяні в злочинній схемі по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом:

ТОВ «ХХІ Захід» (ЄДРПОУ 39237005), ТОВ «Північ груп» (ЄДРПОУ 39237052), ТОВ «Інгул 2014» (ЄДРПОУ 39237105), ПП «НК-ЮГ» (ЄДРПОУ 39237157), ПП «Никукр-Груп» (ЄДРПОУ 39237199), ПП «Южная Компания» (ЄДРПОУ 39237230), ТОВ «Зерно ЮГ» (ЄДРПОУ 39253451), ТОВ «Стар Зерно» (ЄДРПОУ 39253467), ТОВ «Промоторг-ОРГ» (ЄДРПОУ 39253488), ТОВ «Колосок НИК» (ЄДРПОУ 39253514), ТОВ «Фридом Торг» (ЄДРПОУ 39253540), ТОВ «Вид Агро» (ЄДРПОУ 39253598), ТОВ «Модуль С» (ЄДРПОУ 39253650), ТОВ «Агро-Гамма» (ЄДРПОУ 39253671), ТОВ «Оскар-В» (ЄДРПОУ 39253692), ТОВ «Вольт Агро» (ЄДРПОУ 39253713), ТОВ «Каро-ДЕ» (ЄДРПОУ 39253740), ТОВ «Рост-УКР» (ЄДРПОУ 39253760), ТОВ «Простор-ОПТ» (ЄДРПОУ 39253797), ТОВ «Південне Сяйво» (ЄДРПОУ 39253886), ТОВ «УКР-Олія» (ЄДРПОУ 39253907), ТОВ «Вектор-Торг» (ЄДРПОУ 39253928), ТОВ «Санрайз-Зерно» (ЄДРПОУ 39253949), ТОВ «Парадайз-Агро» (ЄДРПОУ 39253980), ТОВ «ВИП-Стар» (ЄДРПОУ 39253996), ТОВ «ШАН-2014» (ЄДРПОУ 39254015), ТОВ «ПЗК» (ЄДРПОУ 39254036), ТОВ «Альфа-Торг» (ЄДРПОУ 39254062), ТОВ «Укрзерно-Груп» (ЄДРПОУ 39254078), ТОВ «Бета-Груп» (ЄДРПОУ 39254115), ТОВ «Національна Оптова Компанія» (ЄДРПОУ 39254130), ТОВ «Западно-Восточная Компания» (ЄДРПОУ 39254151), ТОВ «УКР-ОПТ» (ЄДРПОУ 39254167), ТОВ «Бета-Трест» (ЄДРПОУ 39254193).

За даними Пенсійного фонду України фізичні особи з переліченими підприємствами трудових відносин не мали, що фактично унеможливлює виконання обов'язків перед контрагентами щодо виготовлення, придбання чи реалізації продукції.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки перелічених вище підприємств, відкритих в Філії «Південне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933).

Саме з розрахункових рахунків перелічених юридичних осіб невстановленими на даний час фізичними особами здійснюється їх зняття під виглядом придбання сільськогосподарської продукції. Насправді ж, готівкові кошти повертаються за певний відсоток представникам реально діючих підприємств.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «ХХІ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39237005) №26005119068980, ТОВ «ПІВНІЧ ГРУП.» (код ЄДРПОУ 39237052) №26004119070980, ТОВ «ІНГУЛ-2014» (код ЄДРПОУ 39237105) №26005119079980, ПП «НК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39237157) №26006119078980, ПП «НИКУКР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39237199) №26002119072980, ПП «ЮЖНАЯКОМПАНИЯ» (код ЄДРПОУ 39237230) №26007119077980, ТОВ «ПРОМОТОРГ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 39253488) №26001119277980, ТОВ «КОЛОСОК-НИК» (код ЄДРПОУ 39253514) №26004119304980, ТОВ «ВИД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39253598) №26009119280980, ТОВ «ВОЛЬТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 300528) №26004119337980, ТОВ «КАРО-ДЕ» (код ЄДРПОУ 39253740) №26003119372980, ТОВ «РОСТ-УКР» (код ЄДРПОУ 39253760) №26006119357980, ТОВ «ПРОСТОР-ОПТ» (код ЄДРПОУ 39253797) №26004119371980, ТОВ «ВЕКТОР-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39253928) №26002119276980, ТОВ «ПАРАДАЙЗ-АГРО» (код ЄДРПОУ 39253980) №26009119279980, ТОВ «ВИП-СТАР» (код ЄДРПОУ 39253996) №26007119282980, ТОВ «ШАН-2014» (код ЄДРПОУ 39254015) №26003119305980, ТОВ «УКРЗЕРНО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39254078) №26009119235980, ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ОПТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39254130) №26001119233980, ТОВ «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (код ЄДРПОУ 39254151) №26003119338980, відкритих в Філії «Південне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Г.О. Матійчук