Ухвала суду № 54959698, 02.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35125/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Прохоров С.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Наливайком М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (01010, м. Київ, вул. Суворова буд.19), а саме: матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875)

В судовому засіданні слідчий підтримав клоапотання з викладених в ньому підстав, просив клопотання задовольнити та надати можливість отримати оригінали документів, оскільки постановою слідчого по справі призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються вчинене службовими особами ВАТ «Турбоатом», за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525) заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ «Турбоатом».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2009-2014 років ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ «Мегабанк» у м. Києві (МФО 380117) та належать ПП «Інкла Київ», грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів.

Разом з тим, службовими особами ПП «Інкла-Київ» була утворена злочинна схема виведення вказаних грошових коштів отриманих від ВАТ «Турбоатом», шляхом перерахування коштів на розрахункові банківські рахунки окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Так, за результатами нікчемних угод з ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875), службові особи ПП «Інкла-Київ», з метою отримання готівки та мінімізації податкових зобов'язань за 2009-2010 років включили до податкового кредиту суму понад 54,4 млн. грн.

В ході досудового слідства встановлено, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходяться оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, а також вважає, що слідчий довів необхідність їх вилучення, оскільки зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Наливайком М., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Драгунову Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (01010, м. Київ, вул. Суворова буд.19), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.