Ухвала суду № 54959671, 02.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35137/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівського П.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

26.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівського П.О., погоджене процесуальним керівником старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Оленським О., про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, що знаходяться у приміщенні ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий Кожухівський П.О. посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу ВАТ «Завод напівпровідників» австрійській компанії «Актив Солар Холдінг ГмбХ», засновником якої на той час була австрійська компанія «Слав Бетайлігунг ГмбХ». В свою чергу, засновником австрійської компанії «Слав Бетайлігунг ГмбХ» була австрійська компанія «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт».

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

В подальшому, у період з жовтня 2008 року по листопад 2008 року засновником та генеральним директором австрійської компанії «Актив Солар Холдінг ГмбХ» став Кавех Ертефаи, який є зятем рідного брата ОСОБА_6 - ОСОБА_7. В цей же період, австрійська «Актив Солар Холдінг ГмбХ» змінила назву на «Актив Солар ГмбХ».

Впродовж 2008-2010 років ВАТ «Завод напівпровідників» від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» код ЄДРПОУ 26253000 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» код ЄДРПОУ 00032112 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

Зазначає, що за сприяння колишнього Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_6, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6.

25.04.2014 та 04.09.2010 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій документів щодо отримання протягом 2009 - 2014 років відкритим акціонерним товариством «Завод напівпровідників» кредитів у розмірі понад 230 мільйонів євро.

В той же час інформацію та документи, що зазначалися в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва щодо отримання ВАТ «Завод напівпровідників» кредиту у розмірі понад 230 млн. євро, в повному обсязі АТ «Укрексімбанк» не надано.

Зокрема, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні АТ «Укрексімбанк» працівниками зазначеної банківської установи на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано витяги з протоколів засідань кредитного комітету та Правління АТ «Укрексімбанк» з яких не можливо зрозуміти, хто з числа службових осіб АТ «Укрексімбанк» приймав участь у засіданнях кредитного комітету та Правління АТ «Укрексімбанк» та яким чином останні голосували щодо кредитування ВАТ «Завод напівпровідників» протягом 2009-2014 років.

Окрім того, 23.09.2014 р. та 25.09.2014 р. направлялися запити до АТ «Укрексімбанк» для отримання інформації та копій документів щодо отримання кредиту та виконання умов кредитних договорів ВАТ «Завод напівпровідників». Однак інформація та копії документів у повному надані не були.

Зважаючи на викладене, з метою перевірки всіх обставин отримання кредиту ВАТ «Завод напівпровідників» у АТ «Укрексімбанк» у розмірі понад 230 мільйонів євро та щодо погашення в подальшому відсотків за користування цим кредитом, за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (державного бюджету), виникла необхідність у отримання копій додаткових документів

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, що знаходяться у приміщенні ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівського П.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівському П.О., тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- заявок ВАТ «Завод напівпровідників» з додатками, які подавалися протягом 2008-2009 років для відкриття кредитної лінії ВАТ «Завод напівпровідників» у АТ «Укрексімбанк»;

- кредитних пропозицій, що готувалися працівниками АТ «Укрексімбанк» протягом 2008-2014 років щодо відкриття кредитної лінії ВАТ «Завод напівпровідників» у АТ «Укрексімбанк»;

- висновків структурних підрозділів АТ «Укрексімбанк» з додатками, які готувалися протягом 2008-2009 років, у тому числі до засідання кредитного комітету АТ «Укрексімбанк» 24.02.2009 р. щодо кредитування ВАТ «Завод напівпровідників» та щодо виконання кредитних договорів, зокрема: управління по роботі з проблемними активами; управління по роботі з підприємствами промисловості та енергетики; юридичного управління; управління по роботі з корпоративними клієнтами; управління контролю ризиків; управління проектного фінансування; управління моніторингу кредитних проектів; управління супроводження заставних зобов`язань; управління безпеки та ін.;

- звіту про перспективи розвитку ринку кремнієвої продукції підготовлений Швейцарською фінансовою установою UBS AG;

- протоколів засідань кредитних комітетів АТ «Укрексімбанк» (всіх сторінок протоколу) на яких протягом 2008-2014 років приймались рішення, які стосувались кредитування ВАТ «Завод напівпровідників» та виконання кредитних договорів з інформацією про дату, час, місце проведення засідання, присутніх осіб, результати голосування та ін., з підписами присутніх осіб;

- протоколів засідань Правління АТ «Укрексімбанк» (всіх сторінок протоколу) на яких протягом 2008-2014 років приймались рішення щодо кредитування ВАТ «Завод напівпровідників» та виконання кредитних договорів, з інформацією про дату, час, місце проведення засідання, присутніх осіб, результати голосування та ін., з підписами присутніх осіб;

- аудіозаписів та стенограм засідань кредитного комітету та Правління АТ «Укрексімбанк» на яких протягом 2008-2014 років приймались рішення щодо кредитування ВАТ «Завод напівпровідників» з яких було б зрозуміло: хто приймав участь у засіданнях, де проводилось засідання, які питання розглядались, хто висловлювався, які рішення прийняті за результатами голосування, хто з учасників за яке рішення голосував та ін.;

- підтверджуючих документів щодо складу кредитного комітету АТ «Укрексімбанк» протягом 2008 - 2014 років, у тому числі наказів Голови правління АТ «Укрексімбанк» про затвердження складу кредитного комітету Банку;

- положень, що діяли протягом 2008 - 2014 років про: управління по роботі з проблемними активами; управління по роботі з підприємствами промисловості та енергетики; юридичне управління; управління по роботі з корпоративними клієнтами; управління контролю ризиків; управління проектного фінансування; управління моніторингу кредитних проектів; управління супроводження заставних зобов`язань; управління безпеки та інші управління представники яких протягом 2008-2014 років входили до складу кредитного комітету АТ «Укрексімбанк»;

- положення про кредитний комітет АТ «Укрексімбанк», що діяло протягом 2008 - 2014 років;

- документів, які визначають коло прав та обов`язків службових осіб АТ «Укрексімбанк» за період з 2008 по 2014 роки (положення, посадові інструкції, накази про призначення та ін.), зокрема керівництва банківської установи, осіб відповідальних за видачу кредитів, у тому числі наступних осіб: заступника начальника Управління безпеки ОСОБА_8; начальника Управління фінансування ОСОБА_9; заступника начальника Управління фінансування ОСОБА_10; начальника Управління супроводження заставних зобов`язань ОСОБА_11; заступника начальника Управління супроводження заставних зобов`язань ОСОБА_12; начальника Управління контролю ризиків ОСОБА_13; заступника начальника Управління контролю ризиків ОСОБА_14; заступника начальника Управління безпеки ОСОБА_15; начальника інформаційно-аналітичного відділу ОСОБА_16; начальника юридичного управління ОСОБА_17; заступника начальника юридичного управління ОСОБА_18; начальника Управління проектного фінансування та програм міжнародних фінансових організацій ОСОБА_19; заступника начальника Управління проектного фінансування та програм міжнародних фінансових організацій ОСОБА_20; начальника Управління залучення та супроводження корпоративних клієнтів ОСОБА_21; заступника начальника Управління залучення та супроводження корпоративних клієнтів ОСОБА_22; заступника начальника Управління моніторингу кредитних проектів ОСОБА_23; заступника начальника Управління моніторингу кредитних проектів ОСОБА_24; начальника відділу структурованого фінансування інвестиційних проектів ОСОБА_25; працівника управління проектного фінансування та програм Міжнародних фінансових організацій ОСОБА_26; заступника Голови правління ОСОБА_27.

- особових справ: заступника Голови правління ОСОБА_27; начальника Управління проектного фінансування та програм міжнародних фінансових організацій ОСОБА_19; заступника начальника Управління проектного фінансування та програм міжнародних фінансових організацій ОСОБА_20;

- звернень, скарг, пропозицій сторін, а також поручителів по Генеральній кредитній угоді №151109N2 від 03.03.2009 р. та кредитним договорам до неї, а саме: від 03.03.2009 р. №151109К9, від 03.06.2009 №151109К19 р., від 17.07.2009 р. №151109К27, від 06.11.2009 р. №151109К38, від 22.12.2009 р. №151109К39, від 16.02.2010 р. №151110К2, від 03.03.2010 р. №151110К3; від 21.04.2010 р. №151110К11;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи являється на станом на день винесення ухвали, проблемною заборгованість ПрАТ «Завод напівпровідників» за кредитними договорами: від 03.06.2009 №151109К19 р., від 17.07.2009 р. №151109К27, від 06.11.2009 р. №151109К38, від 22.12.2009 р. №151109К39, від 16.02.2010 р. №151110К2, від 03.03.2010 р. №151110К3; від 21.04.2010 р. №151110К11;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи проводилася Банком претензійно - позовна робота щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N2 від 03.03.2009 р., якщо так, то яка саме;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи звертався АТ «Укрексімбанк» до ПАТ «КБ «Актив - Банк» з вимогою про сплату сум у розмірі 46, 29 тис. дол. США та 360, 39 тис. євро за гарантією від 17.04.13 №0417/01 - Г, яка надана ПАТ «КБ «Актив - Банк» у забезпечення виконання Позичальником зобов`язань щодо сплати процентів за користування кредитом за кредитним договором від 03.06.2009 №151109К19, якщо так, то які результати звернення;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи вносилися протягом 2014 року зміни до кредитних договорів укладених Банком з ПрАТ «Завод напівпровідників» і якщо так, то у чому саме вони полягали;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи направлялися протягом 2013 - 2014 років на адресу Позичальника, а також Activ Solar Gmbh (Австрія), ПрАТ «Актив - страхування», ТОВ «Сі - Інвест»; ТОВ «Спецстройенерго» та ОСОБА_28 вимоги щодо погашення простроченої заборгованості за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди №151109N2, якщо направлялися то які наслідки їх розгляду;

- підтверджуючих документів, щодо встановлення, чи проводились протягом 2014 року позачергові перевірки заставного майна, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16 з метою встановлення його поточного стану та визначення активів Позичальника, які не увійшли до діючих договорів застави/іпотеки, але знаходяться у складі майнового комплексу ПрАТ «Завод напівпровідників», якщо так, то які їх результати;

- підтверджуючи документів щодо встановлення, чи передавалось Позичальником акціонерному товариству «Укрексімбанк» додаткове забезпечення протягом 2014 року в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N2 та кредитних договорів до неї;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи звертався АТ «Укрексімбанк» до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з ПрАТ «Завод напівпровідників», ПрАТ «Актив - Страхування» або інших підприємств в рамках вказаної вище Генеральної угоди, якщо звертався, то які результати її розгляду;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи звертався АТ «Укрексімбанк» до правоохоронних органів щодо можливого порушення Позичальником вимог законодавства під час укладання Генеральної кредитної угоди і кредитних договорів або під час їх виконання.

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності вказаних документів надати протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Миропольцю Д.О., старшому слідчому відділу прокуратури м. Києва Кожухівському П.О., слідчому в особливо важливих справ слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гандзюку А.В., старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому А.В.; старшому слідчому 1 відділу СУ ФР ДПІ у Подільському районі міста Києва Лунєнкову А.С. або за їх дорученням.

Зазначені документи перебувають у ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/35137/14-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожухівський П.О.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.