Ухвала суду № 54959668, 02.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35823/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С.,про тимчасовий доступ до документіва, -

В С Т А Н О В И В :

02.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С., погодженого старшим прокурором відділу Прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться в нотаріуса ОСОБА_1.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000202 від 11.11.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 14, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період січень 2013 - листопад 2014 рр. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ "Гарант Проект" - 39010571; ТОВ "Видавничій дім "Деметра Груп" - 39068401; ТОВ "Строй віп консалтинг" - 39010875; ТОВ "Опт торг" - 39011533; ТОВ "Будсервіс 2012" - 38196089; ТОВ "Сінема Промо" - 34726616; ТОВ "СК Торг Груп" - 39011863; ТОВ "Лотімбер" - 39342682; ТОВ "Сітібудсервісгруп" - 34291445; ТОВ "Альфа Трек" - 38013220; ТОВ "Аверонбуд" - 37292436; ТОВ "Рекламне агентство "ФА" - 36515597; ТОВ "Будсвіт плюс" - 38576075; ТОВ "Юрбіз" - 38648008; ТОВ "Осава" - 38134153; ТОВ "Глонас" - 38408815; ТОВ "Джаз рок" - 38408862; ТОВ "Максимум плюс ЛТД" - 38408857; ТОВ "Абіс Трейд" - 38013257; ТОВ "Еко Преміум" - 38013236; ТОВ "Терра Агро" - 38230323; ТОВ "Лука Пачолі" - 38195918; ТОВ "Трістар-Груп" - 39296584; ТОВ "Пулсар" - 37203173; ТОВ "Кумін" - 38408806; ТОВ "Інвестагропром-ЮА" - 37445070; ТОВ "Південь Опт Торг" - 39321945; ТОВ "Фіксал Продакт" - 38907213; ТОВ "Гордікс" - 38907302; ТОВ "Гріфон Капітал" - 38912202; ТОВ "Топ Нейм Компані" - 38899276; ТОВ "Веста Лідер" - 38807714, ТОВ "Фенікс Групс" - 39385380, та інші (встановлюються).

Крім того, у якості так званих "транзитних" підприємств та "податкових ям" у даній протиправній фінансові схемі використовуються наступні комерційні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "Проксімо" - 38688281; ТОВ "Лайнтерм" - 38872579; ТОВ "Смарт технолоджі груп" - 39040517; ТОВ "Агро Шанс" - 37483561; ТОВ "Форін ЛТД" - 38974284; ТОВ "Гарант Максімум" - 38889048; ТОВ "Агро Форум+" - 38230412; ТОВ "ТК-Кадус" - 37553675; ТОВ "Кімосбуд" - 37292394; ТОВ "ІТ Лабораторія" - 37854852; ТОВ "ТБК-Болунар" - 37652694; ТОВ "Солід" - 31517296; ТОВ "Аудиторська фірма "Гранд" - 36301025, та інші (встановлюються).

Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих "транзитних" підприємств (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а грошові кошти шляхом проведення подальших "транзитних" операцій з іншими "буферами" або "податковими ямами", які задіяні в схемі "конвертаційного центру", обготівковуються через рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також зазначає, що досудовим слідством встановлено, що до організації та діяльності "конвертаційного центру" входять: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2,; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3,; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4,; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17.

Зазначає, що, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою оформлення нотаріально завірених довіреностей на представлення інтересів осіб, залучених на роль керівників "фіктивних" підприємств, відкриття рахунків, отримання грошових коштів, тощо, особи, які залучені до провадження протиправної діяльності "конвертаційного центру" користуються послугами приватного нотаріуса ОСОБА_1 (АДРЕСА_1), яка за наявними даними, оформлює документи навіть при відсутності однієї із сторін.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання. Разом з тим, вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя вважає передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С., погодженого старшим прокурором відділу Прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про арешт майна - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеді Павлу Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в нотаріусі ОСОБА_1 (АДРЕСА_1), а саме до документів на підставі яких посвідчено та видано довіреності на ім'я ОСОБА_18, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_19, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_20, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_21, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_13, ідентифікаційний номер НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_22, ідентифікаційний номер НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_23, ідентифікаційний номер НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_24, ідентифікаційний номер НОМЕР_9, ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_25, ідентифікаційний номер НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_11; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_12; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_13; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_14; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_15; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_22, ідентифікаційний номер НОМЕР_16; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16, ідентифікаційний номер НОМЕР_17; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_17, ідентифікаційний номер НОМЕР_18; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_18, ідентифікаційний номер НОМЕР_19; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_19, ідентифікаційний номер НОМЕР_20; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_6; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_20, ідентифікаційний номер НОМЕР_21; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21, ідентифікаційний номер НОМЕР_22; ОСОБА_16 та ОСОБА_17, а також інших документів, на підставі яких вчинено інші нотаріальні дії в інтересах вищеперерахованих осіб, з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів, можливістю ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналу із реєстром нотаріальних дій, на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення нотаріальних дій вищевказаними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.