Ухвала суду № 54959563, 06.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32141/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Паненка Д.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Паненка Д.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Паненка Д.І., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г., про надання тимчасового доступу до документів у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ПП «Кеш-ТМ» (ПП «Шанті Компані плюс») (код в ЄДРПОУ 36411187) по рахунку № 26009300001256 за період часу з 01.01.2010 по 01.07.2014, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Паненко Д.І. посилався на те, що зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, причетних до нього. Просив взяти до уваги те, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати експерту в оригіналі документи по банківському рахунку ПП "Кеш-ТМ".

ПАТ «ЗЛАТОБАНК», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000213, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що У 2011 році службові особи Державного агентства лісових ресурсів України, використовуючи владні повноваження працівників центрального органу виконавчої влади, шляхом надання обов'язкових для виконання вказівок обласним управлінням лісового та мисливського господарства, зобов'язали державні підприємства, які входять до сфери управління останніх укласти договори на поставку державної символіки та портретів Президента України з ТОВ «О.П.С.» (код в ЄДРПОУ 32212100), тим самим позбавивши їх можливості самостійно визначати постачальника предмету закупівлі за найнижчою ринковою ціною.

Крім того, кошти в якості оплати зазначених товарів, перераховувались з рахунків ТОВ «О.П.С.» на рахунки ПП «Кеш-ТМ» (код в ЄДРПОУ 36411187) з ознаками фіктивності, яке 18.07.2011 реорганізовано в ПП «Шанті Компані плюс» та ТОВ «Вікторі бізнес груп» (код в ЄДРПОУ 37391958).

У зв'язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу та вилучення у ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

(МФО 380612), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ПП «Кеш-ТМ» (ПП «Шанті Компані плюс») (код в ЄДРПОУ 36411187) по рахунку № 26009300001256 за період часу з 01.01.2010 по 01.07.2014 для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню коштів за поставку державної символіки та портретів Президента України та встановлення осіб, причетних до відповідних протиправних дій, а також проведення судово-почеркознавчі експертизи.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Паненка Д.І., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Паненка Д.І., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України

Паненку Д.І. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), юридична адреса: 01030, м. Київ,

вул. Б.Хмельницького, 17/52, та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ПП «Кеш-ТМ» (ПП «Шанті Компані плюс») (код в ЄДРПОУ 36411187), а саме:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26009300001256;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26009300001256;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів з рахунку № 26009300001256 ПП «Кеш-ТМ» (з 18.07.2011 ПП «Шанті Компані плюс») (код в ЄДРПОУ 36411187) на рахунки інших підприємств за період з 01.01.2010 по 23.01.2012;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ПП «Кеш-ТМ» (з 18.07.2011 ПП «Шанті Компані плюс»);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26009300001256 за період з 01.04.2011 по 01.09.2011;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009300001256 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2010 по 01.07.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.