Ухвала суду № 54959532, 27.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30504/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Онуфрієнка Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Онуфрієнка Д.А. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

23.10.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Онуфрієнка Д.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бакланом Т., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, за адресою: м. Київ, Контрактова площа, буд. 10 «А».

В судовому засіданні слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Онуфрієнко Д.А.. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

ПАТ «Діамантбанк», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000592 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДАК «Хліб України» в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Метрополія - Цінні папери» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договори купівлі-продажу цінних паперів від 07.11.2006 № Т-238, від 26.02.2007 № Т-30/9947, від 16.04.2007 № 115Д/07, від 04.06.2007 № 144 Д/07, від 15.10.2007 № 257 Д/07, за якими Компанією придбано цінні папери у кількості 50000 штук номінальною вартістю 1000 грн. на суму 50 000 000 грн., у тому числі іменні інвестиційні сертифікати пайових венчурних інвестиційних фондів недиверсифікованого виду закритого типу «Трансінвест» у кількості 45000 штук номінальною вартістю 1000 гривень на суму 45000000 гривень та «Інкомзв'язок» у кількості 5 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. на суму 5 000 000 грн.

Продавцем вказаних цінних паперів є ТОВ «Метрополія - Цінні папери», код ЄДРПОУ 32303139, розташоване за адресою: м. Київ, вул. 40-річчя Жовтня, 120, корп.1., поточний рахунок № 2650831346, відкритий в АБ «Діамант», МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10 «А».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Онуфрієнка Д.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бакланом Т., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Онуфрієнку Д.А. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, за адресою: м. Київ, Контрактова площа, буд. 10 «А» і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Метрополія - Цінні папери», код ЄДРПОУ 32303139, та дозвіл на у цій банківській установі їх наступних копій:

- документів, що містять відомості про відкриття, використання та власників рахунку № 2650831346;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Метрополія - Цінні папери», копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 2650831346;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2650831346, який належить ТОВ «Метрополія - Цінні папери», з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, в тому числі, що підтверджують здійснення платежів з рахунку № 260090130169, відкритого у ТОВ «БМ БАНК», МФО 380913 у період з 01.01.2006 по 31.12.2007;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Метрополія - Цінні папери» працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам ТОВ «Метрополія - Цінні папери»;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 2650831346, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Метрополія - Цінні папери» по рахунку № 2650831346, з дня відкриття рахунку по 27.10.2014 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 2650831346 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 27.10.2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.