Ухвала суду № 54959477, 07.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27321/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Луньовій О.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняка В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняка В.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняка В.М., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "Лотуре-Агро" (код за ЄДРПОУ 34287465).

У судовому засіданні старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняк В.М. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ПАТ «Банк Камбiо», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 червня 2014 року під № 32014100060000142, щодо вчинення службовими особами ТОВ "Лотуре-Агро" (код за ЄДРПОУ 34287465) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2011 р. - 01.01.2014 р. гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ "Лотуре- Агро" (код за ЄДРПОУ 34287465) у відповідних періодах, прийняли участь у документальному відображенні безтоварних операцій з СГД, що містять ознаки "фіктивності" ТОВ "Полехім" (код за ЄДРПОУ 38093547), ТОВ "Компанія "Агронива плюс" (код за ЄДРПОУ 38093620), ТОВ "Компанія "Агроформ" (код за ЄДРПОУ 38093552), ТОВ "АПК-Злагода" (код за ЄДРПОУ 37886093), ТОВ "Компанія "Агрожиття" (код за ЄДРПОУ 38093505), ТОВ "Агромісто" (код за ЄДРПОУ 38093573), ТОВ "Компанія "Агродопомога" (код за ЄДРПОУ 38093699), ТОВ "Компанія "Агро-захист центр" (код за ЄДРПОУ 37886140), ТОВ "Насіннєва Компанія "Еліт-Зерно" (код за ЄДРПОУ 37251007), ПП "Фірма "Донпромстрой-2011" (код за ЄДРПОУ 37522851), ТОВ "НВП Технолоджи" (код за ЄДРПОУ 37387061), ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ПП "Інтелектуальні Системи Безпеки" (код за ЄДРПОУ 34679561), ПП "Д.С.Л." (код за ЄДРПОУ 22816624), ПП "Укртехносплав" (код за ЄДРПОУ 37972501), ТОВ "Родавтокрид" (код за ЄДРПОУ 37456480), ТОВ "Торенія" (код за ЄДРПОУ 38091691), ПП "Хмелмед" (код за ЄДРПОУ 37207885), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ПП "Багатопрофільна Фірма "Горизонт" (код за ЄДРПОУ 37912442), ТОВ "Гатіора" (код за ЄДРПОУ 38091733), ПП "Борис-Буд" (код за ЄДРПОУ 37336216), ТОВ "Житлобудсервіс-ПК" (код за ЄДРПОУ 38647334), ТОВ "Намив-1 ЖЕУ 6" (код за ЄДРПОУ 37278825), ТОВ "Запорожский Коксохимремонт" (код за ЄДРПОУ 34656607), Сільськогосподарське ТОВ "Бурівське" (код за ЄДРПОУ 5388799), ТОВ "Лион" (код за ЄДРПОУ 37456763), ПП "Еліс Транс Центр" (код за ЄДРПОУ 37887008).

Підставами вважати, що документи перебувають у ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399) є наявність розрахункових рахунків ТОВ «Лотуре-Агро» (код за ЄДРПОУ 34287465) у даному товаристві, відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського 3/1 було відкрито розрахункові рахунки № 26008010100713 (840), № 26008200100404 (980), № 26100071300030 (980), № 26008200100404 (978), № 26008200100404 (840), № 26008010100713 (980), № 26008010100713 (978).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняка В.М., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняку Віталію Михайловичу тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Лотуре-Агро» (код за ЄДРПОУ 34287465), а саме:

- належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № 26008010100713 (840), № 26008200100404 (980), № 26100071300030 (980), № 26008200100404 (978), № 26008200100404 (840), № 26008010100713 (980), № 26008010100713 (978) за період з 13.01.2012 року по07.10.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків № 26008010100713 (840), № 26008200100404 (980), № 26100071300030 (980), № 26008200100404 (978), № 26008200100404 (840), № 26008010100713 (980), № 26008010100713 (978) в тому числі, анкет, реєстраційних документів ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ «Лотуре-Агро» (код за ЄДРПОУ 34287465) з банківського контролю ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399) в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ «Лотуре-Агро» (код за ЄДРПОУ 34287465) в ході проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.