Ухвала суду № 54959064, 27.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17180/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Яська П.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Яська П.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Яська П.С., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Карпалюком Р.М., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, що належать ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з можливістю проведення їх вилучення в оригіналах

В судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Ясько П.С. посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об'єктивного дослідження; оригінали документів портібні для проведення експертиз.

ПАТ «ОТП Банк»», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110060008425 від 01.11.2013 року за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами Міністерства соціальної політики України та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013 року службові особи Міністерства соціальної політики України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи на меті розтратити державні кошти при виконанні соціальних програм населенню за участю службових осіб Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, використовуючи корупційні зв'язки при проведенні конкурсу (тендеру), надали змогу ТОВ «Дніпро ЮГ» (ЄДРПОУ 36960029), ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), ТОВ Санаторій «КИЇВ» Плюс (ЄДРПОУ 5378938), ТОВ «Медреабілітація» (ЄДРПОУ 36926009) ТОВ «Санаторно - курортний центр» (ЄДРПОУ 38376270), ТОВ «Клеоніка» (ЄДРПОУ 38931293), ДП «Санаторій Немирів» (ЄДРПОУ 2592039), ЗАТ лікувально - оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940), Дочірнє підприємство «Південь- курорт- сервіс» (ЄДРПОУ 30652504) у вказаний вище час надавати послуги лікувальних закладів.

Згідно до протоколу №107 засідання комітету з конкурсних торгів Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 08.11.2013 визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг інформаційних агентств, учасника, який надрав максимальну кількість балів, тобто пропозиція конкурсних торгів - ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (ЄДРПОУ 38730673).

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що з червня 2013 року по квітень 2014 року, він працював на посаді директора ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» та разом з ОСОБА_5 був засновником вказаного підприємства. У жовтні 2013 року ним, як директором вказаного підприємства було прийнято рішення щодо участі у тендері, що проводив Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України. За результатами проведення вказаного тендеру, ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» отримало перемогу та 06.12.2013 з Виконавчою дирекцією вказаного Фонду укладено договір щодо надання послуг інформаційних агентств. Умови зазначеного договору ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» виконані в повному обсязі, із залученням до його виконання наступні підприємства: ТОВ «МЕДІА ПРОФІТ» та ТОВ «ТРАНС-ОРСО», які безпосередньо і співробітничали з радіо та телеканалами при наданні вказаних послуг.

Відповідно до документів, отриманих в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «ТРАНС-ОРСО» встановлено, що останні при наданні послуг інформаційних агентств ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» для Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України використовували наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» (ЄДРПОУ 37628609, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13в, офіс 63) та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1) з використанням розрахункового рахунку ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» за № НОМЕР_3, відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) та рахунку ФОП ОСОБА_3 за НОМЕР_2, відкритому у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями по кримінальному провадженню встановлено, що єдиним учасником та конкурентом ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (ЄДРПОУ 38730673) на вказаних відкритих торгах по закупівлі послуг інформаційних агентств було ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» (ЄДРПОУ 37628609, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13в, офіс 63).

Відповідно до документів реєстраційної справи вказаного суб'єкта господарювання встановлено, що до 28.05.2012 засновником (учасником) ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» був ОСОБА_6 разом із своєю дружиною ОСОБА_7, яка залишалась засновником вказаного товариства до 15 серпня 2013 року.

Згідно до наказу №188о/с від 12.06.2013 про розподіл обов'язків між керівництвом Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України першим заступником директора Виконавчої дирекції Фонду був ОСОБА_6, який на теперішній час займає посаду директора Виконавчої дирекції Фонду.

Встановлено, що фактично ТОВ «Рекламне агентство 13-й регіон» за юридичною адресою зазначеною у реєстраційних документах (м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13в, офіс 63), не знаходиться та не знаходилось раніше, а крім того особа, яка займає посаду директора зазначеного суб'єкта господарювання на теперішній час, а саме: ОСОБА_8 ОСОБА_9 пояснив, що до діяльності цього товариства будь- якого відношення не має.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які можуть свідчати про те, що службові особи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України за участю службових осіб Міністерства соціальної політики України, використовуючи своє службове становище, в порушення законодавства по захист економічної конкуренції, надали змогу саме ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» отримати перемогу в конкурсних торгах по закупівлі послуг інформаційних агентств та надалі з використанням цього суб'єкта господарювання вчинили розтрату державних коштів, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах.

Документи, які підлягають вилученню містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта - ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), та рахунку НОМЕР_2, відкритому у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Яська П.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Яська П.С., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Карпалюком Р.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Яську Павлу Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, що належать ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з можливістю проведення їх вилучення в оригіналах, а саме:

- оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

- оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку НОМЕР_2, протягом періоду: з дня відкриття рахунку по 27.06.2014 року, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_2, за період часу з дня відкриття рахунку по 27.06.2014 року;

- договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по 27.06.2014 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку НОМЕР_2, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_2, з дня відкриття рахунку по день 27.06.2014 року;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_2будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

-документів щодо видачі співробітниками ПАТ «ОТП Банк» чекових книжок по рахунку НОМЕР_2, векселів та інше;

-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку НОМЕР_2, за період часу з дня їх відкриття по 27.06.2014 року;

- оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів);

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.