Ухвала суду № 54959055, 04.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24884/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

01.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ "Дельта Банк", підприємства ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Еплада», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Домо-тех-опт», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «Трансінвест Україна» , ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Агроновоком» та ТОВ «Боні і Клайд».

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ПАТ «Дельта Банк», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №22014101110000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з Нагієвим Вагіфом Тофік-Огли, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_3 причетна до протиправної фінансової діяльності злочинної групи, яка здійснювала видачу грошових коштів рефінансування Національного банку України без належного забезпечення, на підставі підроблених документів та в подальшому спрямовувала вказані кошти в тіньовий сектор економіки.

Під час виконання співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що Національним банком України (МФО 300001) протягом 2014 роках було надано рефінансування ПАТ "Дельта Банк" (МФО 380236) понад 10 млрд. грн.

Так, ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1) є директором ТОВ «Боні і Клайд» (код ЄДРПОУ 37102089) та одночасно працює в ПАТ «Дельта Банк»; ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2) є директором ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код ЄДРПОУ 37119380) та одночасно працює в ПАТ «Дельта Банк»; ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_3., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3) є директором ТОВ «Еплада» (код ЄДРПОУ 37242040) та одночасно працює в ПАТ «Дельта Банк»; ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_4., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4) є директором ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803) та одночасно працює в ПАТ «Дельта Банк»; ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5) є директором ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899) та одночасно працює в ПАТ «Дельта Банк»; ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_6., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6) є директором ТОВ «САБ-Р» (код ЄДРПОУ 37145578) та одночасно працює в ПАТ «Дельта Банк»; ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_7., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7) є директором ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (код ЄДРПОУ 37195643) та одночасно працює в ПАТ «Дельта Банк»; ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_7., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8) є директором ТОВ «Трансінвест Україна» (код ЄДРПОУ 37832357) та одночасно працює в ПАТ «Дельта Банк»; ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_8., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9) є директором ТОВ «Віса-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_9., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10) є директором ТОВ «Агроновоком» (код ЄДРПОУ 33996335); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_10., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11).

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України з ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області вищевказані підприємства мають відкриті в ПАТ "Дельта Банк" (МФО 380236) банківські рахунки, а саме: ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код ЄДРПОУ 37119380) - 26000002016489; ТОВ «Еплада» - 26152002016252, 26154022016252 та 26000002016252; ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803) - 26003000000869; ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899) - 26105002000077 та 26008002000077; ТОВ «САБ-Р» (код ЄДРПОУ 37145578) - 26109002016313 та 26002002016313; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (код ЄДРПОУ 37195643) - 26001002016314; ТОВ «Трансінвест Україна» (код ЄДРПОУ 37832357) - 26005002016495; ТОВ «Віса-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998) - 26108002008117 та 26001002008117; ТОВ «Агроновоком» (код ЄДРПОУ 33996335) - 26155010000837, 26156020000837, 26021100000837, 26024000000837 та 26002000000837; ТОВ «Боні і Клайд» (код ЄДРПОУ 37102089) - 26108012011020 та 26000002011020.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене стршим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ "Дельта Банк" (МФО 380236) підприємства ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Еплада», ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «САБ-Р» (код ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (код ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «Трансінвест Україна» (код ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Віса-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Агроновоком» (код ЄДРПОУ 33996335) та ТОВ «Боні і Клайд» (код ЄДРПОУ 37102089) та рахунків даних підприємств, які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2012 р. по 18.07.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ "Дельта Банк" (МФО 380236) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках №№ 26000002016489, 26152002016252, 26154022016252, 26000002016252, 26003000000869, 26105002000077, 26008002000077, 26109002016313, 26002002016313, 26001002016314, 26005002016495, 26108002008117 26001002008117, 26155010000837, 26156020000837, 26021100000837, 26024000000837, 26002000000837, 26108012011020 та 26000002011020, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 р. по 18.07.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичних справ ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Еплада», ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «САБ-Р» (код ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (код ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «Трансінвест Україна» (код ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Віса-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Агроновоком» (код ЄДРПОУ 33996335) та ТОВ «Боні і Клайд» (код ЄДРПОУ 37102089), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Еплада», ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «САБ-Р» (код ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (код ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «Трансінвест Україна» (код ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Віса-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Агроновоком» (код ЄДРПОУ 33996335) та ТОВ «Боні і Клайд» (код ЄДРПОУ 37102089) та ПАТ "Дельта Банк" (МФО 380236) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (код ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Еплада», ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «САБ-Р» (код ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (код ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «Трансінвест Україна» (код ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Віса-Нова» (код ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Агроновоком» (код ЄДРПОУ 33996335) та ТОВ «Боні і Клайд» (код ЄДРПОУ 37102089) в системі клієнт-банк ПАТ "Дельта Банк" (МФО 380236).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.