Ухвала суду № 54959039, 29.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20474/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Г.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГСУ Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГСУ Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГСУ Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Тищенком Я., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у м. Харків за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку № 26000267069300 ТОВ «НВП ЗАПОРІЖПРОМЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 34830011), юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд. 3, кабінет 615.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СВ ГСУ Генеральної прокуратури України Барабаш А.Г. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

АТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000417 від 21.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної екологічної інспекції України, сформували перелік структур, серед яких ТОВ «Таркомекосервіс» (код ЄДРПОУ 38234621), ТОВ «Капітал-2006» (код ЄДРПОУ 34211574), ТОВ «Зелений Мир Груп» (код ЄДРПОУ 38021095), ТОВ «Еко-Енергопром» (код ЄДРПОУ 35998376), ТОВ «СНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33699346), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Екосвіт» (код ЄДРПОУ 37727460), ТОВ «Енергокапітал» (код ЄДРПОУ 32672040), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (код ЄДРПОУ 34830011), ТОВ «Російсько-Українське спільне науково-виробниче підприємство «Агрінол» (код ЄДРПОУ 32365441), ТОВ «СП Юкойл» (код ЄДРПОУ 31852954), ТОВ «Грін Арт» (код ЄДРПОУ 37600604), ТОВ «ОйлІнвест» (код ЄДРПОУ 38095261), ПП «Ріал» (код ЄДРПОУ 13818222), ТОВ «Екосервісгруп» (код ЄДРПОУ 37978753), ТОВ «Укр Еко Груп» (код ЄДРПОУ 38487970), ТОВ «Прістаресайклін Україна» (код ЄДРПОУ 37825753), ТОВ «Новінтех» (код ЄДРПОУ 22634952), ТОВ «Український центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 37441144), ТОВ «ХАДО технологія» (код ЄДРПОУ 31233443), ТОВ «Мегаекопром» (код ЄДРПОУ 38080412), ТОВ «Рекультивація» (код ЄДРПОУ 31199963), ТОВ «КОМЕЛЬ.ЮА» (код за ЄДРПОУ 37310271), а також надали вказівки інспекторам з охорони навколишнього природного середовища здійснювати розмитнення товарів, лише за умови наявності у імпортерів мастил договорів з зазначеними суб'єктами господарювання.

Водночас, вказані структури ніякої діяльності, пов'язаної зі збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив) не здійснювали, через відсутність необхідних виробничих потужностей.

Відповідно до звітності, наданої зазначеними структурами до Державної екологічної інспекції України протягом 2013-2014 рр. задекларовано збирання та утилізацію 12,3 млн. літрів мастил, в результаті чого отримано протиправних доходів на суму близько 9,8 млн. грн.

Розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «НВП «ЗАПОРІЖПРОМЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 34830011), з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок № 26000267069300 який відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Харків за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд.60.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГСУ Генеральної прокуратури України Барабаша А.Г., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Тищенком Я., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ГСУ Генеральної прокуратури України Барабашу Андрію Григоровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у м. Харків за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку № 26000267069300 ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАПОРІЖПРОМЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 34830011), юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд. 3, кабінет 615, а саме:

- обліково - реєстраційної справи ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЖПРОМЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 34830011) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб,оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЖПРОМЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 34830011), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЖПРОМЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 34830011) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально,заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (у тому числі в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по 29.07.2014 року;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по 29.07.2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.