Ухвала суду № 54959006, 17.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19166/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Г.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940) підприємство ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997) та рахунках даного підприємства №26107028483001, №26007028483004, №26000028483001, №26009028483002, №26044028483001, 26008028483014., інших розрахункових рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 20.04.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та проведення у приміщенні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940) вилучення зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілий І.В. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ПАТ «Банк Кіпру», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №22013000000000273, внесеного 23.10.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2011-2012 років невстановлені службові особи професійних учасників фондового ринку ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) та ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) в інтересах ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фінансовій біржі, які встановлені відповідно до ст. 10-1 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Так, службові особи ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) та ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), у вказаний період часу, одночасно подавали зустрічні заявки та укладали між собою на ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» угоди з купівлі - продажу акцій ПАТ «Інтернет Глобал Текнолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059), які не забезпечені реальними майновими активами та вартість яких штучно завищена у результаті проведення маніпулювання на ринку цінних паперів.

У подальшому, службові особи ТОВ «ММСІС Інвестментс» реалізували цінні папери ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) фізичним особам за штучно завищеними цінами, у результаті чого отримали прибуток в розмірі 700 000 грн., що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто нанесено шкоду у значних розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фактичним співвласником підприємства ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), службові особи якого здійснювали фінансові маніпулювання на фондовому ринку, є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до наказу №5-к від 26.03.2012р. ОСОБА_4 прийнятий на посаду фахівця з біржових операцій в ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929).

Також, ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997), яка використовувалася для пошуку покупців акцій ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059).

Допитаний як свідок оперуповноважений ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_5 повідомив, що фактичним власником ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997) є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1. ОСОБА_4 будучи фактичним власником ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) використовував ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997) для пошуку нових покупців акцій ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) за завищеними цінами.

Згідно листа Міндоходів України ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997) користується рахунками відкритими у ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940) №26107028483001, №26007028483004, №26000028483001, №26009028483002, №26044028483001, 26008028483014.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить надати копії зазначених документів в печатному та електронному вигляді, про отримання оригіналів документів питання не ставить.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання шляхом надання слідчому доступу до зазначених документів та можливості отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому Івану Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940) підприємство ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997) та рахунках даного підприємства №26107028483001, №26007028483004, №26000028483001, №26009028483002, 26044028483001, 26008028483014., які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 20.04.2014 р. грошових коштів даного підприємства у приміщенні ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940) та можливість отримати належним чином завірені копії наступних документів:

- виписки руху коштів по відкритих ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997) рахунках, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 20.04.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі "Excel";

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках вищевказаного підприємства у період з 01.01.2011 р. по 20.04.2014 р.;

- копію юридичної справи ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997) та ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПАТ ТОВ «Інтернет Консалтинг» (ЄДРПОУ 36899997) в системі клієнт-банк ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.