Ухвала суду № 54958991, 11.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14644/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодька І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.06.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодька І.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ДП «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 01181765), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216), юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27.

У судовому слідчий СГ ГСУ МВС України Розколодько І.В. посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.

ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття його представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному 42013110000000837 від 25.09.2013 за фактом фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, службовими особами ПАТ «КБ «Інтербанк» вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гемеотон» (код ЄДРПОУ 36265506), ПП «Фора Трейд» (ЄДРПОУ 32523583), ТОВ «Центр будівельних експертиз «ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 37485307), ПП «Канетті Груп» (ЄДРПОУ 36243739), ТОВ «Компанія з управління активами «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (ЄДРПОУ 37033597), ТОВ «Скайбілдван» (ЄДРПОУ 34760683), ТОВ «Комплект Альянс» (ЄДРПОУ 37944558), ТОВ «БК «Євро Фасад» (ЄДРПОУ 36083254), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центр проект» (ЄДРПОУ 37815918), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (ЄДРПОУ 37955528), ТОВ «Темарал» (ЄДРПОУ 37448930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (ЄДРПОУ 37955601), ТОВ «Сафара» (ЄДРПОУ 37505815), ТОВ «Декс Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 38004347), ТОВ «Факторіум» (ЄДРПОУ 37505768), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (ЄДРПОУ 38003741), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (ЄДРПОУ 38003715), ТОВ «Гаст Тред Лайн» (ЄДРПОУ 38004682) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», які були перераховані Банку від ДП «Український державний центр радіочастот», на суму понад 500 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Український державний центр радіочастот» має у користуванні розрахунковий рахунок № 26008030637003 (українська гривня) в банківській установі ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО 300216), який використовується для ведення фінансово-господарської діяльності.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вказаних рахунках відображається інформація щодо перерахування бюджетних коштів із ДП «Український державний центр радіочастот» на рахунок ПАТ «КБ «Інтербанк» та подальше їх перерахування на інші розрахункові рахунки фіктивних підприємств, підконтрольних службовим особам Банку.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодька І.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодька І.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Розколодьку Івану Володимировичу тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ДП «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 01181765), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «Комерційний Банк «Інтербанк» (МФО 300216), юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, а саме:

- справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку зазначеного підприємства № 26008030637003 (українська гривня) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахункового рахунку № 26008030637003 (українська гривня) зазначеного підприємства за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках № 26008030637003 (українська гривня), а саме: платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з моменту відкриття рахунку по 11.06.2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.