Ухвала суду № 54958960, 03.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14011/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку №№ 26040468722600, 26006468722600 «Твін Стар Груп» код ЄДРПОУ 38905771, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ «УкрСибБанк», МФО 351006 (юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

У судовому слідчий СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. посилалась на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.

АТ «УкрСибБанк», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття представника суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному № 12014100000000574 від 28.03.2014 за фактом заволодіння службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфотакс Плюс» шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в особливо великих розмірах.

У ході розслідування встановлено, що в грудні 2013 року службові особи ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822) під час виконання умов договору на поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних від 27.12.2013 для Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», зловживаючи службовим становищем заволоділи державними коштами останнього на суму понад 9 млн. грн., чим завдали шкоду державному підприємству в особливо великих розмірах.

В ході проведення аналізу здійснення державних закупівель Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» встановлено, що УДППЗ «Укрпошта» в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 83(826) від 21.10.2013 (оголошення 183403) надано інформацію про відкриті торги із закупівлі у відповідності до коду 016-2010: 26.20.1 Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП - машини обчислювальні, частини та приладдя до них) 3084 шт. електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних. Дане повідомлення про проведення процедури закупівлі також було розміщено і у відповідних міжнародних виданнях за № 43(169) від 22.10.2013 - оголошення № 012177 Участь в тендері приймали ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822), ТОВ «Систем Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37193731) та ТОВ «Рем сервіс - 3» (код ЄДРПОУ 30348199). Всіма учасниками тендерних торгів в тому числі і ТОВ «Інфотакс Плюс» у відповідності до чинного законодавства у встановлені строки було надано до УДППЗ «Укрпошта» документи у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до реєстрів, а також сплачено кошти в забезпечення пропозиції з конкурсних торгів.

12.12.2013 у державному офіційному друкованому виданні «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 98/2 (841/2) у оголошенні під № 224252 було повідомлено про акцепт проведених торгів, переможцем яких стало ТОВ «Інфотакс Плюс».

Згідно рапорту начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві С.В. Стороженка аналізом податкової звітності ТОВ «Інфотакс плюс» встановлено, що реєстратори було поставлені на УДППЗ «Укрпошта» в грудні 2013 року. Також в грудні 2013 року ТОВ «Інфотакс плюс» здійснено імпорт на митну територію України електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо FP-2000» в кількості 3200 одиниць. Відповідно до задекларованої вартості даних реєстраторів та суми обов'язкових митних платежів, підприємством фактично понесено витрати у загальній сумі 10 735 282 грн., таким чином вартість одного реєстратора Екселліо FP-2000 фактично складає 3 355 грн. Різниця між акцептованою ціною та фактично понесеними витратами ТОВ «Інфотакс Плюс» складає (6 888,66 -( 3355+10%) *3084= 9 863 125,4 грн., таким чином сума розкрадання складає 9 863 125,44 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані посадовими особами ТОВ «Інфотакс плюс» від продажу УДППЗ «Укрпошта» електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо FP-2000» переведено на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Твін Стар Груп», код ЄДРПОУ 38905771, яке в свою чергу спрямувало їх на рахунки ТОВ «Венат Груп» код ЄДРПОУ 38888966 і ТОВ «Пінта Рей», код ЄДРПОУ 38749637 з метою заволодіння державними коштами та переведення їх в готівкову форму.

Встановлено, що ТОВ «Твін Стар Груп» код ЄДРПОУ 38905771 має (мало) відкриті в банківських установах банківські рахунки які використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: 260083012128, відкритий в ПАТ «ПРАЙМ БАНК», МФО 300669; 26040468722600, 26006468722600, відкриті в АТ «УкрСибБанк», МФО 351005, на яких відображається інформація щодо отриманих від ТОВ «Інфотакс Плюс» державник коштів за поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо FP-2000» на УДППЗ «Укрпошта» та подальший їх рух

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко Олесі Володимирівні тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ 26040468722600, 26006468722600 «Твін Стар Груп» код ЄДРПОУ 38905771, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в АТ «УкрСибБанк», МФО 351006 (юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства №№ 26040468722600, 26006468722600 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №№ 26040468722600, 26006468722600 зазначеного підприємства за період з 05.06.2013 року по 03.06.2014 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку №№ 26040468722600, 26006468722600 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 05.06.2013 року по 03.06.2014 року

- інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Твін Стар Груп» код ЄДРПОУ 38905771 за період з 05.06.2013 року по 03.06.2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.