Ухвала суду № 54958934, 04.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14848/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., про тимчасовий доступ до документів щодо ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у ТОВ «Золотий екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. посилалася на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об'єктивного дослідження, просила розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні ОСОБА_4 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Внаслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов'язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження до вчинення вище вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_3, який в 2013 році працював в товаристві з обмеженою відповідальністю «Золотий екватор».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину або яким відомі обставини, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до особової справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших документів, які подаються до установи при прийнятті даної особи на роботу. Вище вказані документи знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю «Золотий екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю «Золотий екватор» де містяться відомості, підписи, рукописні записи, які необхідні для використання під час розслідування кримінального провадження у тому числі проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись вилучити документи, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю «Золотий екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 щодо ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: документів, які подаються до установи про прийняття даної особи на роботу в тому числі автобіографії, заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення на посаду, наказу про переведення, наказу про звільнення з посади, особового листка по обліку кадрів, особової картки, копії особистих документів (диплому про освіту, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду); посадової інструкції; контракту з особою, наказу про розподіл обов'язків тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий Матійчук Г.О.