Ухвала суду № 54958892, 19.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26060/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ 26055060240208, 26005060280605, ТОВ «Стронг-Мет», ЄДРПОУ 34012731, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в Сумській обласній філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми, МФО 337546 (юридична адреса: м. Суми, вул. Горького, 26), з можливістю їх вилучення.

У судовому слідчий СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. посилалась на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.

ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялась, причини неявки суду невідомі, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100000000574 від 28.03.2014 за фактом заволодіння службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфотакс Плюс» шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року службові особи ТОВ «Інфотакс Плюс» (код ЄДРПОУ 37853822) під час виконання умов договору на поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних від 27.12.2013 для Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», зловживаючи службовим становищем заволоділи державними коштами останнього в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані посадовими особами ТОВ «Інфотакс плюс» від продажу УДППЗ «Укрпошта» електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо FP-2000» переведено на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Маестро Торг», код ЄДРПОУ 37931224, ТОВ «Укрдевелопмент», код ЄДРПОУ 38489433, ТОВ «Твін стар Груп», код ЄДРПОУ 38905771, ТОВ «Венат Груп» код ЄДРПОУ 38888966, ТОВ «Пінта Рей», код ЄДРПОУ 38749637. В свою чергу ТОВ «Твін стар груп», ТОВ «Пінта Рей» та ТОВ «Венат Груп» в подальшому перераховувало грошові кошти на інші суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стронг-Мет» код ЄДРПОУ 34012731, ТОВ «Феронікельсплавгруп», ЄДРПОУ 37267745 з метою заволодіння коштами та переведення їх в готівкову форму.

Встановлено, що ТОВ «Стронг-Мет» код ЄДРПОУ 34012731 має(мало) відкриті в банківських установах банківські рахунки які використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме:

- 260003012289 (євро), 260003012289 (українська гривня), 260003012289 (долар США), 260003012289 (російський рубль), відкриті в ПАТ «ПРАЙМ БАНК», МФО 300669, ;

- 26055060240208, 26005060280605, відкриті в Сумській обласній філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми, МФО 337546.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко Олесі Володимирівні тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ 26055060240208, 26005060280605, ТОВ «Стронг-Мет», ЄДРПОУ 34012731, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в Сумській обласній філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми, МФО 337546 (юридична адреса: м. Суми, вул. Горького, 26), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства №№ 26055060240208, 26005060280605 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам №№26055060240208, 26005060280605 зазначеного підприємства за період з 05.06.2013 по 19.09.2014 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункам №№ 26055060240208, 26005060280605 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 05.06.2013 по 19.09.2014 року;

- інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Стронг-Мет», ЄДРПОУ 34012731 за період з 05.06.2013 по 19.09.2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.