Ухвала суду № 54958721, 09.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25435/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Г.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д.А., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Ріторно».

У судовому засіданні старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвський Д.А. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ПАТ «Класикбанк», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 15 серпня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32014100060000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Торгбудтех» (код за ЄДРПОУ 34528735), ТОВ «Еліт Інжиніринг» (код за ЄДРПОУ 38133118), ТОВ «УБМ-П» (код за ЄДРПОУ 35413157), ТОВ «Еколог-Інженерія» (код за ЄДРПОУ 35381183) внесли до документів бухгалтерського обліку та податкової звітності взаємовідносини з ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858),ТОВ «Київкапіталбуд» (код за ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «Сібол» (код за ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «Вербена-Н» (код за ЄДРПОУ 38150277), директором яких являється ОСОБА_3 Крім того, ОСОБА_3 в своїх заявах показав, що з ТОВ «Торгбудтех» (код за ЄДРПОУ 34528735), ТОВ «Еліт Інжиніринг» (код за ЄДРПОУ 38133118), ТОВ «УБМ-П» (код за ЄДРПОУ 35413157), ТОВ «Еколог-Інженерія» (код за ЄДРПОУ 35381183) договорів не укладав, робіт не виконував, товарів не поставляв.

Відповідно витягу з бази даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858), має поточні рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкриті в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62, нежитлове приміщення № 17.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д.А., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвському Денису Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858), що знаходяться у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62, нежитлове приміщення № 17, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62, нежитлове приміщення № 17, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858) відкрито рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858) працівниками ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62, нежитлове приміщення № 17;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62, нежитлове приміщення № 17 та ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858), в тому числі кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту), заявок ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858) на видачу кредитів, документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858), рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах, експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858), роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62, нежитлове приміщення № 17 банківських операцій по розрахунках ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Ріторно» (код за ЄДРПОУ 37265858), по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 09.09.2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.