Ухвала суду № 54958698, 04.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24887/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., представника НБУ Єрпильової С.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

01.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про банки підконтрольні Національному банку України (МФО 300001), а саме ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) та ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537).

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судовому засідання представник НБУ не заперечувала проти вилучення копій зазначених докуметів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №22014101110000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_4, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_5, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_4, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 причетна до протиправної фінансової діяльності злочинної групи, яка здійснювала видачу грошових коштів рефінансування Національного банку України без належного забезпечення, на підставі підроблених документів та в подальшому спрямовувала вказані кошти в тіньовий сектор економіки.

Під час виконання співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) протягом 2011 - 2014 роках було отримано рефінансування Національного банку України (МФО 300001) понад 2,5 млрд. грн. У забезпечення кредиту рефінансування ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) надано нерухоме та рухоме майно у м. Києві, Київській області та інших областях України по відповідним кредитним угодам, депозитним сертифікатам, облігаціям підприємств, векселям суб'єктів господарювання, кредитні угоди з клієнтами банку та власне майно банку.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане заявлене майно ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054), яке надавалося у заставу Національному банку України (МФО 300001) через деякий проміжок часу шляхом укладання додаткової угоди змінено на неліквідне або взагалі на неіснуюче.

При цьому, в 2012 році власники ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) придбали ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), який в 2014 році отримав грошові кошти рефінансування в розмірі 2,4 млрд. грн. Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що заставою під рефінансування виступали значно завищені активи банку, неліквідне майно та формальні кредитні договори з клієнтами.

Також, під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) та ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537) спеціалізуються на виведенні грошових коштів, які належать банкам на рахунки підконтрольних офшорних компаній, які належать власникам банку для ухилення від оподаткування та власного забезпечення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене стршим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про банки підконтрольні Національному банку України (МФО 300001), а саме ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) та ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), та про проведення у приміщенні Національного банку України (МФО 300001) вилучення наступних документів:

- кредитні договори, укладені між Національним банком України (МФО 300001) і ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) та ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537) з приводу видачі коштів рефінансування НБУ в 2011-2014 роках (кредитні договори, додаткові угоди, договори застави, угоди про зміну заставного майна висновки про прийнятність застави, висновки незалежної оцінки заставного майна, документи, що свідчать про перевірку стану заставного майна, відомості щодо стану погашення кредитних угод, відомості стосовно співробітників Національного банку України, які здійснювали перевірку заставного майна (із зізначенням ПІП та посади);

- документи Національного банку України (МФО 300001), що засвідчують стан фактичного повернення ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) та ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537) коштів рефінансування Національного банку України (МФО 300001);

- інформацію щодо фактів купівлі-продажу іноземної валюти на Українському Міжбанківському Валютному Ринку в період з 01.01.2013 року по 13.08.2014 року ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" (МФО 380054) та ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537) за заявками клієнтів банку для здійснення імпортних зовнішньоекономічних операцій із зазначенням реквізитів таких замовників (назва, код ЄДРПОУ), обсягів валюти, номерів контрактів ЗЕД та реквізитів нерезидентів (назва, адреса реєстрації);

- форма №531 «звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями» та форму № 613 «звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами», затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. № 124, станом на 31.12.2013 р., 01.03.2014р. та 01.08.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.