Ухвала суду № 54958693, 03.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24852/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савки О.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савки О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савки О.І., погоджене заступником начальника відділу процессуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Ралдугіним О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Аквамарін-Глоу» (код ЄДРПОУ 35393162) з подальшим їх вилученням у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савка О.І. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

ПАТ «Діамантбанк», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття його представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000259 від 10.04.2014, за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн., за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Внаслідок зазначених порушень з боку службових осіб ПАТ «Укртрансгаз», стало можливим укладання договорів поставок за цінами, які значно вище ринкових.

Встановлено, що ТОВ «Аквамарін-Глоу» (код ЄДРПОУ 35393162) має розрахунковий рахунок №26004300002144 у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, відкритий 16.05.2014.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савки О.І., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савки О.І., погоджене заступником начальника відділу процессуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Ралдугіним О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савці О.І. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Аквамарін-Глоу» (код ЄДРПОУ 35393162) з подальшим їх вилученням у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162);

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162);

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26004300002144, який належать ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по 03.09.2014 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162), їх реєстраційних кодів за вказаний вище період;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з часу відкриття рахунків по 03.09.2014 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за вказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162) за період з часу відкриття рахунків по 03.09.2014 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Аквамарін-Глоу» (ЄДРПОУ 35393162) за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.