Ухвала суду № 54958665, 28.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20429/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Г.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ТОВ «Компанія Каштан» (ЄДРПОУ 36939039) та рахунках даного підприємства № 26053060370485, № 26009052615492, № 26007052607996 та № 26003060401650, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.20013 р. по 15.07.2014 р., відкритих у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649).

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковець О.Ю. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22014101110000039, внесеного 08.04.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ТОВ «Компанія Каштан» (ЄДРПОУ 36939039) мала фінансово-господарські відносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «ФІРМА ЛЕГПРОМТЕКС» (ЄДРПОУ: 20272025), ПП «ВЕЛС» (ЄДРПОУ: 30558001), TOB «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЗОДЧИЙ» (ЄДРПОУ: 32953154), TOB «ЕКО-ПРОМ-ГРУП» (ЄДРПОУ: 34432949), ПП «МАЛЕДЕКТРО» (ЄДРПОУ: 34513142), TOB «ДІПЛАС» (ЄДРПОУ: 34680980), TOВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КОЛІР» (ЄДРПОУ: 35495491), TOB «БОНД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35808453), TOB КОМПАНІЯ «ПРОФФІ» (ЄДРПОУ: 35932844), TOB «АКЦЕНТ-МЕДІА» (ЄДРПОУ: 36495555), TOB «ПРОМТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ: 37375061), ПП «ГЕЛОССТАР» (ЄДРПОУ: 38432827), TOB «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МАГНАТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 38439644), TOB «ДІМІТ» (ЄДРПОУ: 38598558), TOB «ВІДІМ» (ЄДРПОУ: 38600097), TOB «АКТ-СТАР» (ЄДРПОУ: 38610257), TOB «ГЕРМЕС-ОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ: 38610299), TOB «АКАДЕМІЯ БЕЗПЕКИ» (ЄДРПОУ: 38415327), TOB «БАЗИС-ФАКТОР» (ЄДРПОУ: 37965934), TOB «ТОРГ-ІНВЕСТ 2013» (ЄДРПОУ: 38954415), TOB «СІЛКО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ: 38837927), TOB «ІНДЕНДІКО» (ЄДРПОУ: 38837890), TOB «АФЕЛІЙ-2013» (ЄДРПОУ: 38796540).

Крім того ТОВ «Компанія Каштан» (ЄДРПОУ 36939039) має банківські рахунки № 26053060370485, № 26009052615492, № 26007052607996 та № 26003060401650 відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22014101110000039 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), оскільки рахунки № 26053060370485, № 26009052615492, № 26007052607996 та № 26003060401650 відкриті та обслуговуються саме вказаною банківською установою.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковця О.Ю., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковцю Олегу Юрійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26053060370485, № 26009052615492, № 26007052607996 та № 26003060401650, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.20013 р. по 15.07.2014 р., відкритих ТОВ «Компанія Каштан» (ЄДРПОУ 36939039) у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Компанія Каштан» (ЄДРПОУ 36939039), в період з 01.01.20013 р. по 15.07.2014 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Компанія Каштан» (ЄДРПОУ 36939039), в період з 01.01.20013 р. по 15.07.2014 р.;

- SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «Компанія Каштан» (ЄДРПОУ 36939039), в період з 01.01.2013 р. по 15.07.2014 р.;

- копії юридичної справи ТОВ «Компанія Каштан» (ЄДРПОУ 36939039).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.