Ухвала суду № 54958655, 24.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16774/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О., представника Національного банку України Лєдок І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності та звітності ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

У судовому засіданні слідчий СВ ГУ СБ України Трембач А.О. посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.

У судовому представник Національний банк України Лєдок І.В. не заперечувала проти надання копій документів, зазначених у клопотанні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2013 р. за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 19.05.2010 р. по 28.01.2011 р. службові особи ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» (далі - ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК») заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи на загальну суму 293 117 226 грн., в тому числі кредитними грошовими коштами рефінансування, наданими Національним банком України для підтримки ліквідності банку, шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів у Філії «Київської дирекції ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі - ФКД ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК») суб'єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Консалтингова компанія «Сайгак» (ЄДРПОУ 35978077), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Валентина і К» (ЄДРПОУ 30683464), ТОВ «Доместік Лайнс» (ЄДРПОУ 32154813), ТОВ «Кредитно-фінансовий консалтинг» (ЄДРПОУ 35592466), ТОВ «Кепіталнайс» (ЄДРПОУ 36857894), ТОВ «Комільфе», (ЄДРПОУ 34485641), ТОВ «Лео Фіш», (ЄДРПОУ 36356645), ТОВ «Астронотус», (ЄДРПОУ 33263176), ТОВ «Квалітет ГМБХ» (ЄДРПОУ 33630834), ТОВ «Фрегат Білд» (ЄДРПОУ 35140468), ТОВ «Дубки Зелені», (ЄДРПОУ 35671055), ТОВ «Левада-С» (ЄДРПОУ 33735415), ТОВ «Отеро» (ЄДРПОУ 19486063), ТОВ «Земля України Плюс» (ЄДРПОУ 34181278) та ТОВ «Росстар» (ЄДРПОУ 34934050), створеними та придбаними з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, службові особи ФКД ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитної комісії, не перевіряючи ліквідність, фінансовий стан та платоспроможність вищевказаних позичальників надали дозвіл на їх кредитування у формі операцій врахування векселів, внаслідок чого останніми отримано грошові кошти в розмірі 293 117 226 грн. під забезпечення векселями інших фіктивних підприємств.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування суми кредитних грошових коштів рефінансування, наданих НБУ для ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», дати їх перерахування, номеру рахунку, на який вони перераховані, цілей їх виділення, яким чином вони використані, виявлених під час перевірок Національним банком України порушень вимог чинного законодавства та службових осіб, винних у цьому, відомостей щодо застосування заходів впливу до банку, аналізів стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» при врахуванні векселів, відомостей щодо призначення на посади та діяльності тимчасових адміністраторів, голови спостережної ради, правління банку та його членів, їх професійну придатність та ділову репутацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., представника Національного банку України Лєдок І.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в СВ ГУ СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, щодо діяльності та звітності ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», рахунків останнього, надання кредитів для рефінансування, здійснення його контролю та застосування до нього заходів впливу, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах Національного банку України МФО (МФО 300001) наступних документів:

- банківської виписки по усіх рахунках за період з 01.01.2009 р. до 02.06.2014 р., відкритих ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 322863) у Національному банку України, які відображають перерахування Національним банком України ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» кредитів для його рефінансування та повернення вказаних коштів, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- копій усіх документів, які підтверджують прийняття рішень та проведення операцій щодо надання Національним банком України кредитів ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» для його рефінансування,

- копій поданих ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» документів, які відображають звітність про використання кредитних коштів для рефінансування банку;

- копій документів, які підтверджують повернення або не повернення ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» Національному банку України кредитних грошових коштів для рефінансування;

- копій документів щодо ведення ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» бухгалтерського обліку і фінансової звітності, поданих до Національного банку України, які у період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р. відображають врахування ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» простих векселів;

- копій документів, складених протягом 2009-2014 років за результатами проведення Національним банком України перевірок ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 351878), всіх його філій та відділень;

- копій документів щодо встановлення Національним банком України обмежень щодо діяльності ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», всіх його філій та відділень, застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру, нагляду за діяльністю вказаного банку, надання рекомендацій щодо його діяльності, пов'язаних із врахування ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» простих векселів у період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р.

- копій документів щодо проведення у 2010-2012 роках щорічних перевірок фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», всіх його філій та відділень, аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики,

- копій документів щодо аналізу стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», всіх його філій та відділень, при врахуванні у період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р. простих векселів,

- копій особових справ тимчасових адміністраторів, голів спостережної ради, правління ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» та його членів, а також відомостей щодо призначення їх на посади та документів, що підтверджують їх професійну придатність та ділову репутацію протягом 2010-2012 років,

- копію початкового балансу ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», складеного відповідно до п. 12.8 постанови Правління НБУ № 72 від 29.02.2012 р. «Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»,

- копій укладених з тимчасовими адміністраторами/особами, які виконують їх обов'язки, договорів №№ ГД-Т-304 від 10.09.2009 р., ГД-Т-330 від 09.12.2009 р., ГД-Т-1 від 02.06.2011 р., ГД-Т-2 від 27.07.2011 р.,

- копії постанови Правління Національного банку України від 10.02.2009 р. № 62/БТ про надання стабілізаційного кредиту та призначення кураторів,

- копії постанови Правління Національного банку України від 10.09.2009 р. № 543 про призначення тимчасової адміністрації у ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»,

- копії постанови Правління Національного банку України від 09.12.2009 р. № 543 про заміну тимчасового адміністратора,

- копії постанова Правління Національного банку України від 21.04.2010 р. № 212 про заміну тимчасового адміністратора,

- копії постанови Правління Національного банку України від 27.07.2010 р. № 363 про заміну тимчасового адміністратора,

- копії постанова Правління Національного банку України від 10.09.2010 р. № 418 про припинення тимчасової адміністрації,

- копії постанови Правління Національного банку України від 01.06.2011 р. № 173 про призначення тимчасової адміністрації у ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»,

- копії постанови Правління Національного банку України від 27.07.2011 р. № 256 про надання повноваження функцій тимчасового адміністратора,

- копії постанови Правління Національного банку України від 01.09.2011 р. № 304 про продовження дії тимчасової адміністрації,

- копії постанови Правління Національного банку України від 01.11.2011 р. № 381 про продовження дії тимчасової адміністрації,

- копії постанови Правління Національного банку України від 28.12.2011 р. № 481 про продовження дії тимчасової адміністрації,

- копії рішення комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 23.12.2009 р. № 842 про схвалення програми фінансового оздоровлення банку,

- копії рішення комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 07.07.2010 р. № 462 про схвалення програми фінансового оздоровлення (зі змінами),

- копії рішення комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 08.09.2010 р. № 620 про розгляд остаточного звіту та пропозиції тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 25.08.2011 р. № 493 про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 16.09.2011 р. № 547 про затвердження програми фінансового оздоровлення,

- копії рішення комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 28.10.2011 р. № 633 про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 28.12.2011 р. № 815 про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 24.02.2012 № 119 про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Харківській області від 23.01.2009 р. № 1 щодо обмеження окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Харківській області від 24.03.2009 р. № 7 щодо обмеження окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Харківській області від 25.08.2009 р. № 24 щодо обмеження окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Харківській області від 29.03.2011 р. № 6 щодо зупинення окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Харківській області від 21.06.2011 р. № 15 щодо зупинення окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Харківській області від 22.11.2011 р. № 29 щодо зупинення окремих видів здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.