Ухвала суду № 54958613, 27.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6527/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Ладним С.О. про тимчасовий доступ в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках 260001427367 (валюта - долар США), 26000427368 (валюта - українська гривня) ТОВ «ВТФ «Екмі» (ЄДРПОУ 20007642).

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенко Т.В. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТФ «Екмі» (ЄДРПОУ 20007642), отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 04.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.04.2013 року та 10.06.2013 року на адресу ПП «Еквітрейд» (ЄДРПОУ 31745683, юридична адреса: Україна, м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 120, корпус 1) від «Bruno Bock Chemische Fabrik Gmbh & Co. KG» (21436, Germany, Marschacht, Eichholzer strasse 23) через митний кордон України (Яготинська митниця) переміщено вантаж - тіогліколева кислота.

Після цього зазначений вантаж був доставлений автомобільним транспортом в зону митного контролю Київської міжрегіональної митниці Міністерства доходів та зборів України за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8-а. Митне оформлення тіогліколевої кислоти, без надання митному органу спеціального дозволу, обов'язкового у цьому випадку, здійснювали брокери ПрАТ «Укторгімпекс» (ЄДРПОУ 21547582, юридична адреса: Україна, м. Київ, пров. Георгіївський, 5) 28.05.2013 року ОСОБА_5, а 14.06.2013 року ОСОБА_6 за ВМД № 100270000/2013/247295 та ВМД № 100270000/2013/248221 відповідно.

Згідно вказаних товарно-супровідних документів ПП «Еквітрейд» імпортує в Україну косметичну тіогліколеву кислоту 99 %.

Відповідно до Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу, затвердженого постановою КМУ № 440 від 20.06.1995 р., на будь-яку діяльність з тіогліколевою кислотою необхідно мати відповідний дозвіл Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно даних Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи Міністерства екології та природних ресурсів суб'єкт господарювання - ПП «Еквітрейд» дозволу на поводження з отруйними речовинами, у тому числі продуктами біотехнологій та інших біологічних агентів, протягом 2012-2014 років не отримував.

В той же час, встановлено договірні відносини, а саме:

- договір відповідального зберігання тіогліколевої кислоти від 28.05.2013 р. між ПП «Еквітрейд» та ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 20601983, юридична адреса: Київська область, м. Фастів, вул. С. Палія, 22);

- договір поставки № 190 від 18.06.2009 р. (який діяв до 31.12.2013 року) між ПП «Еквітрейд» та ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» (ЄДРПОУ 20007642, юридична адреса: Київська обл., Обухівський р-н, с. Українка, вул. Промислова, буд.5).

Таким чином за викладених вище обставин, представниками ПП «Еквітрейд» (код ЄДРПОУ 31745683) вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201 КК України, а саме контрабанду отруйної речовини, шляхом подання митному контролю підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, а також без надання митному органу спеціального дозволу, обов'язкового у цьому випадку.

Крім того встановлено, що на адресу реєстрації ТОВ «ВТФ «Екмі» в 2013 році було поставлено близько 8-ми тонн хімічної речовини - п-Фенілендіамін. Вказана речовина згідно з Переліком отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу, затвердженого постановою КМУ № 440 від 20.06.1995 р. являється отруйною речовиною та діяльність з якою потребує зазначеного дозволу.

Згідно відповіді Державної податкової інспекції в Обухівському районі Головного управління Міндоходів у Київській області вих. № 760/10/10-16-18-011 від 17.03.2014 року ТОВ «ВТФ «Екмі» (ЄДРПОУ 20007642) має відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) наступні розрахункові рахунки: 260001427367 (валюта - долар США), 26000427368 (валюта - українська гривня).

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014101110000015, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВТФ «Екмі», призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках 260001427367 (валюта - долар США), 26000427368 (валюта - українська гривня) ТОВ «ВТФ «Екмі» (ЄДРПОУ 20007642) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним товариством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 р. по 14.03.2014 р. в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «ВТФ «Екмі», документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ВТФ «Екмі» у період з 01.01.2013 р. по 14.03.2014 р., копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між ТОВ «ВТФ «Емі» (ЄДРПОУ 20007642) та ПП «Еквітрейд» (ЄДРПОУ 31745683), ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 20601983), ПрАТ «Укторгімпекс» (ЄДРПОУ 21547582) та ТОВ «Торговий Дім Екмі» (ЄДРПОУ 31107961).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Ладним С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту Тригубенку Тарасу Вікторовичу тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках 260001427367 (валюта - долар США), 26000427368 (валюта - українська гривня) ТОВ «ВТФ «Екмі» (ЄДРПОУ 20007642), які були відкриті вказаним товариством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 р. по 14.03.2014 р. в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим вказанням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «ВТФ «Екмі»; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «ВТФ «Екмі» у період з 01.01.2013 р. по 05.03.2014 р.; копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між ТОВ «ВТФ «Емі» (ЄДРПОУ 20007642) та ПП «Еквітрейд» (ЄДРПОУ 31745683), ТОВ «Альянс» (ЄДРПОУ 20601983), ПрАТ «Укторгімпекс» (ЄДРПОУ 21547582) та ТОВ «Торговий Дім Екмі» (ЄДРПОУ 31107961).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.