Ухвала суду № 54958608, 13.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14781/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Мельника В.Я., представника АТ "Укрексімбанк" Никеруя Т.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України Мельника В.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Мельника В.Я., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Зубковим А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) з подальшим їх вилученням у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 127

В судовому засіданні слідчий СГ Генеральної прокуратури України Мельник В.Я. посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об'єктивного дослідження.

Представник АТ «Укрексімбанк» Никеруй Т.М., у володінні якого знаходиться інформація, не заперечував проти тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, зазначених у клопотанні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування за №42014000000000258 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за фактом розкрадання службовими особами ДП НЕК «Укренерго» державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 250 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ДП НЕК «Укренерго» спільно з керівниками ТОВ «Маестро торг», «Енерговугіллявидобування», ТОВ «Квірун», ТОВ «Звязоктехсервіс», ТОВ «Чед-Насад», ТОВ «ЕМБ Енерго АГ», ПАТ КП «Укренергомонтаж», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Укрпоставка-ТПК», ДП «Сіменс Україна», ТОВ «Компанія Брайт-Україна», ТОВ «Електро», ТОВ «КП ТехУніверсал» вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у вказаних підконтрольних підприємств ДП НЕК «Укренерго» за значно завищеними цінами.

Також, усупереч вимог зазначеного закону та нормативно-правових актів ДП НЕК «Укренерго», в тому числі вимог документації з конкурсних торгів, службовими особами, зокрема тими на кого покладена організація проведення процедур закупівлі та оцінки пропозицій всіх учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам замовника не проводилась. Одночасно з цим не перевірено наявність обладнання та матеріально-технічної бази вказаного підприємства, необхідної для виконання умов постачання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності учасників тощо. Зазначене підтверджується в тому числі участю в конкурсах на закупівлю різнорідних груп товарів, робіт та послуг групою підприємств, які штучно створюють конкуренцію один одному.

Внаслідок зазначених порушень з боку службових осіб ДП НЕК «Укренерго» та її дочірніми підприємствами, стало можливим укладання договорів поставок з підконтрольними підприємствами за цінами, які значно вище ринкових.

Згідно листа Міністерства доходів і зборів України від 07.05.2014 встановлено, що відповідно до інформації Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) має розрахункові рахунки №№ 26000030066033, 26008010066033, 26009020066033, 26001040066033 у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 відкриті ДП НЕК «Укренерго» 28.10.2013 та 04.11.2013 відповідно.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Мельника В.Я., представника АТ «Укрексімбанк» Никеруй Т.М., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Мельника В.Я., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Зубковим А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ Генеральної прокуратури України Мельнику Василю Ярославовичу на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) з подальшим їх вилученням у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 127, а саме:

- реєстраційних документів ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227);

- копій паспортів засновників та службових осіб ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227);

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 26000030066033, 26008010066033, 26009020066033, 26001040066033 та іншим наявним рахункам, які належать ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по 13.06.2014 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), їх реєстраційних кодів за вказаний вище період;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з часу відкриття рахунків по 13.06.2014 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за вказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) за період з часу відкриття рахунків по 13.06.2014 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) за період з часу відкриття рахунків по 13.06.2014 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що перебувають у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.