Ухвала суду № 54958539, 25.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16794/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., представника ПАТ "Родовід Банк" ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури Чернігівської області Опанасенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Петраковським В., про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Ярд-Шиппінг» № 26001005000323 відкритому у ПАТ "Родовідбанк».

У судовому засіданні слідчий СГ Генеральної прокуратури України Опанасенко О.В. посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримав та просила його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.

Представник ПАТ "Родовід Банк" ОСОБА_2 при розгляді клопотання покладався на розсуд суду.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069, від 06.03.2014 року за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Одним із епізодів, що досліджується у межах вказаного кримінального провадження є діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Ярд-Шиппінг» (далі - ТОВ «Ярд-Шиппінг»), код ЄДРПОУ 34818104.

Зокрема, в ході досудового розслідування установлено, що у 2007 році на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 року та № 585-р від 25.07.2007року із користування Міністерства екології та охорони природи України вилучено і передано до статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Надра України» (далі НАК «Надра України») комплекс споруд «Урочище Межигір'я» та будівлі по вул. Володимирській, 34, та Золотарівській,9, у м. Києві.

Головним управлінням комунальної власності м. Києва у відповідності до наказів №1209-В та №1210-В від 28.09.2007 року НАК «Надра України» видані свідоцтва права власності на дві будівлі по вулиці Володимирській, 34/9, у м. Києві площею 2041,50 кв.м (літера А), та площею 1100,50 кв.м. (літера Б), оціночна вартість яких станом на 03.10.2007 року становила 18 339 979, 31 грн. та 9 886 501, 31 грн.

03.10.2007 року НАК «Надра України» зазначені об'єкти нерухомості відчужені ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс».

У подальшому ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс» 30.11.2007 року та 05.12.2007 року придбані будівлі були продані Акціонерному товариству Paramount Industries Limited (зареєстроване в 2007 році у м. Беліз, Центральна Америка).

В ході слідства перевіряється версія щодо заволодіння особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання ряду компаній, у тому числі і іноземних, державним майном, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що ТОВ «Ярд-Шиппінг», код ЄДРПОУ 34818104 у період з 16.01.2007 по 09.04.2012 року користувалося розрахунковим рахунком №26001005000323 відкритим у Публічному акціонерному товаристві "РОДОВІД БАНК" (далі - ПАТ "РОДОВІД БАНК"), код ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712.

Таким чином, у ПАТ"РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712 за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерела надходження на рахунки зазначеного товариства коштів, стану розрахунків за придбані об'єкти нерухомості та подальший рух коштів. Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо колишнього клієнта банку ПАТ "Комерційний Банк "ДАНІЕЛЬ" - ТОВ «Ярд-Шиппінг», код ЄДРПОУ 34818104.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., представника ПАТ "Родовід Банк" ОСОБА_2, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Петраковським В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ Генеральної прокуратури України Опанасенку Олегу Васильвичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Родовід Банк", код ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712, юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ярд-Шиппінг» № 26001005000323 відкритому у ПАТ"РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по день його закриття включно.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Ярд-Шиппінг» № 26001005000323 з дня відкриття по день закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Ярд-Шиппінг» № 26001005000323 з дня відкриття рахунку по дату закриття включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Ярд-Шиппінг», код ЄДРПОУ 34818104, операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунку по дату його закриття включно;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "Комерційний Банк «ДАНІЕЛЬ» банківських операцій по рахунку ТОВ «Ярд-Шиппінг» № 260063135501 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день його закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.