Ухвала суду № 54958486, 19.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12445/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ГУ СБ України у Києві та Київській області Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГУ СБ України у Києві та Київській області Подласого Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.05.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого ГУ СБ України у Києві та Київській області Подласого Д.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937підприємство ТОВ «ММСІС» (ЄДРПОУ 37241994) та рахунках даного підприємства №26008018737302, №26009018737301, №26007018737303, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 15.05.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), а також вилучення документів, зазначених у клопотанні слідчого.

У судовому засіданні старший слідчий ГУ СБ України у Києві та Київській області Смілий І.В. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ГУ СБ України проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного 23.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22013000000000273 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2011-2012 років невстановлені службові особи професійних учасників фондового ринку ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) та ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) в інтересах ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фінансовій біржі, які встановлені відповідно до ст. 10-1 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Так, службові особи ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) та ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), у вказаний період часу, одночасно подавали зустрічні заявки та укладали між собою на ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» угоди з купівлі - продажу акцій ПАТ «Інтернет Глобал Текнолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059), які не забезпечені реальними майновими активами та вартість яких штучно завищена у результаті проведення маніпулювання на ринку цінних паперів.

У подальшому, службові особи ТОВ «ММСІС Інвестментс» реалізували цінні папери ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) фізичним особам за штучно завищеними цінами, у результаті чого отримали прибуток в розмірі 700 000 грн., що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто нанесено шкоду у значних розмірах.

12.12.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №1012-ЦА-УП-Т про накладення санкції на ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку з акціями ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512).

13.12.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №1040-ЦА-УП-Т про накладення санкції на ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку з акціями ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512).

16.01.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №50-ЦА-УП-Т про накладення санкції на ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку з акціями ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059).

16.01.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №49-ЦА-УП-Т про накладення санкції на ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 37717929) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку з акціями ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059).

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) та ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) є підприємство ТОВ «ММСІС» (ЄДРПОУ 37241994).

Згідно листа Міндоходів України ТОВ «ММСІС» (ЄДРПОУ 37241994) користується рахунками, відкритими в АТ "Банк "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 300937) №26008018737302, №26009018737301, №26007018737303.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках підприємства ТОВ «ММСІС» (ЄДРПОУ 37241994) в період з 1.01.2011 р. по 15.05.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 222-1 КК України, інформація про яке міститься в документах, що можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого ГУ СБ України у Києві та Київській області Смілого І.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГУ СБ України у Києві та Київській області Подласого Д.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому ГУ СБ України у Києві та Київській області Подласому Дмитру Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937) підприємство ТОВ «ММСІС» (ЄДРПОУ 37241994) та рахунках даного підприємства №26008018737302, №26009018737301, №26007018737303, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 15.05.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по відкритих ТОВ «ММСІС» (ЄДРПОУ 37241994) рахунках, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 15.05.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі "Excel";

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках вищевказаного підприємства у зазначений період.;

- копію юридичної справи ТОВ «ММСІС» (ЄДРПОУ 37241994), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ММСІС» (ЄДРПОУ 37241994) та АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.