Ухвала суду № 54958349, 19.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6182/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Подобедова О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Подобедова О.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до всіх документів всіх документів ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Подобедов О.С., посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), що містять банківську таємницю та які перебувають у розпорядженні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599). Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З'ясовано, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.

З даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776), ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі легальних контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн.

Для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), ТОВ «Кімната Мрії» (код 34664691), ПП «ТОЭРИС» (код 32907616), ТОВ «Компанія «Ракурс Плюс» (код 36342386), ТОВ «Фокус Зона» (код 34613872), ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), ТОВ «Стронг Інг» (код 37772335), ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код 38272468), ТОВ «Тех-Логістік» (код 38272489) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

У подальшому, кошти загальною сумою понад 1 млрд. грн., отримані ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «К-В-С» та ТОВ «Вернон Шиппінг» від компаній реального сектору економіки виведені, з використанням рахунків зазначених фіктивних підприємств, в тіньовий обіг. Після чого з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, було вчинено операції по переведенню їх у готівку, яку було зараховано на рахунки інших підконтрольних зазначеним особам підприємств та використано у фінансово-господарській діяльності.

Таким чином, невстановленими особами було організовано діяльність «конвертаційного центру» спрямовану на виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, конвертацію їх у готівку та подальшу легалізацію.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового слідства отримано дані, згідно яких ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776) здійснює виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки ряду фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082).

Відповідно до офіційного сайту Міністерства доходів і зборів України http://minrd.gov.ua/anulir свідоцтво платника ПДВ - ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082) 15.10.2012 анульовано за ініціативою податкової, у зв'язку з відсутністю юридичної особи за місцезнаходженням.

Під час аналізу та огляду виписки по особовому рахунку ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776) № 26000054636300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученому В АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) 18.11.2013 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що отримані ТОВ «Негоциант-Агро» від компаній реального сектору економіки кошти в сумі близько 44 млн. грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082) № 26004003000352, відкритий в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599).

Відповідно до інформації Міністерства доходів і зборів України від 12.06.2013 № 5494/5/99-99-18-06-05-16 (Єдиного банку даних) ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082) має рахунки відкриті в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) №№ 26004003000352 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26004003000349 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Разом з тим, згідно вказаної інформації Міністерства доходів і зборів України, територіальні органи зазначеного міністерств отримують інформацію про наявність рахунків платників податків - юридичних осіб чи самозайнятих фізичних осіб у фінансових установах з метою забезпечення оперативного обліку податків і зборів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, відповідно до вимог пункту 20.1.3 статті 20 розділу І та статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Першоджерелом визначених даних є сам платник і відповідні фінансові установи.

Таким чином, у разі неповідомлення ТОВ «Інтерактив Україна» територіальні органи Міністерства доходів і зборів України про інші рахунки, відкриті в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), інформація про останні в Єдиному банку даних буде відсутня.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua АТ «Фінростбанк» (МФО 328599, код ЄРДПОУ 14366762) розташоване за адресою: м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13.

Отже, в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) наявні документи ТОВ «Інтерактив Україна».

АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) на запит ГСУ МВС України надало виписку по вищевказаних рахунках ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), але без розшифровки контрагентів, а лише із зазначенням сум грошових коштів та дат проведення операцій з ними, що унеможливлює відслідкувати подальший рух коштів виведених з реального сектору економіки, юридичних та фізичних осіб задіяних до злочинної діяльності та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження. Крім того, на зазначений запит ГСУ МВС АТ «Фінростбанк» відмовило у наданні запитуваних документів, оскільки інформація в них відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 є банківською таємницею і отримати її можливо лише в порядку тимчасового доступу передбаченого КПК України.

Зазначені документи містять: відомості про фактичних керівників ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), які могли розпоряджатися коштами на його рахунках; відомості про подальший рух коштів, отриманих від компаній реального сектору економіки; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та службових осіб останнього, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Подобедова О.С., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Подобедова О.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Подобедову Олександру Сергійовичу в кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082) по його банківських рахунках за період з моменту їх відкриття по 19.03.2014 чи по день закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082) за період з моменту їх відкриття по 19.03.2014 чи по день закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082) за період з моменту їх відкриття по 19.03.2014 чи по день закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), співробітниками АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 19.03.2014 чи по день закриття;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 19.03.2014 чи по день закриття;

-документів щодо придбання ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), та видачі АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) чекових книжок по їхніх банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 19.03.2014 чи по день закриття;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082) №№ 26004003000352 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26004003000349 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 19.03.2014;

- юридичної справи ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082);

- договорів, укладених ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаного рахунку, за період з моменту їх відкриття по 19.03.2014 чи по день закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Стронг Інг» (код 37772335), за період з моменту їх відкриття по 19.03.2014 чи по день закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/6182/14-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Подобедов О.С.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.