Ухвала суду № 54958273, 05.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4754/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05 березня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Армпромсервіс» (ЄДРПОУ 30057480), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Армпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30057480) на рахунок ТОВ «Донована-плюс» (код ЄДРПОУ 37033932) № 2600708105001.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. посилався на те, що ГУ СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, внесених 01.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110040007431 про вчинення невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801), за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36147490) розтрати чужого майна - бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Донована-плюс» (код ЄДРПОУ 37033932), задіяне в злочинній схемі розтрати бюджетних грошових коштів, яке має ознаки фіктивності та фактично створене з метою прикриття незаконної діяльності, отримало від ТОВ «Армпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30057480) грошові кошти в сумі 6 691 349 грн. згідно договору № 21/11 вiд 18.11.2011 як оплату за відводи, що підтверджується випискою по банківському рахунку ТОВ «Донована-плюс» № 2600708105001, відкритому в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), яку отримано на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів від 15.07.2013.

З метою перевірки дійсності фінансово-господарських правовідносин ТОВ «Донована-плюс» з ТОВ «Армпромсервіс», у відповідності до ст. 93 КПК України, до ТОВ «Армпромсервіс» направлено відповідний запит № 51/12-6256 від 30.09.2013, один з примірників якого 04.10.2013 під розпис передано співробітнику ТОВ «Армпромсервіс» ОСОБА_3

Станом на 11.02.2014 від керівництва, представників або інших уповноважених осіб ТОВ «Армпромсервіс» жодних відомостей або документів щодо фінансово-господарських правовідносин ТОВ «Армпромсервіс» з ТОВ «Донована-плюс» на адресу слідчого відділу Головного управління не надходило.

На даний час в рамках здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися вказане вище перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Донована-плюс» з розрахункових рахунків ТОВ «Армпромсервіс».

Таким чином, матеріали кримінального провадження № 12013110040007431 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ «Армпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30057480), яке є однією із сторін вищевказаних господарських взаємовідносин.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Мосійчука С.М. з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушення, що розслідується в кримінальному провадженні, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Армпромсервіс» (ЄДРПОУ 30057480), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Армпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30057480) на рахунок ТОВ «Донована-плюс» (код ЄДРПОУ 37033932) № 2600708105001.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Армпромсервіс» (ЄДРПОУ 30057480), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Армпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30057480) на рахунок ТОВ «Донована-плюс» (код ЄДРПОУ 37033932) № 2600708105001 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С.М. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів ТОВ «Армпромсервіс» (ЄДРПОУ 30057480), на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Армпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30057480) на рахунок ТОВ «Донована-плюс» (код ЄДРПОУ 37033932) № 2600708105001, а саме: договору № 21/11 вiд 18.11.2011, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), актів прийому-передачі, довіреностей, податкових та видаткових накладних, складених на виконання вищевказаного договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С.М. .

Слідчий суддя Матійчук Г.О.