Ухвала суду № 54958261, 05.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4756/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05 березня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Хімтранс», на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Хімтранс» (код ЄДРПОУ 30493259) на рахунки ТОВ «Донована-плюс» (ЄДРПОУ 37033932), а саме: усіх договорів, укладених між ТОВ «Хімтранс» та ТОВ «Донована-плюс», документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), актів прийому-передачі, довіреностей, податкових та видаткових накладних, складених на виконання вищевказаних договорів.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., посилався на те, що ГУ СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, внесених 01.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110040007431 про вчинення невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801) за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36147490) розтрати чужого майна - бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», вступивши у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством службовими особами ТОВ «МК Інжиніринг», вчинили розтрату бюджетних грошових коштів на суму близько 310 млн. грн.

Разом з тим, ТОВ «Донована-плюс» (код ЄДРПОУ 37033932), яке має ознаки фіктивності та фактично створене з метою прикриття незаконної діяльності, отримало від ТОВ «Хімтранс» (код ЄДРПОУ 30493259) грошові кошти в сумі 2 915 262 грн. за нібито надані товари та послуги, що фактично підтверджується витягом з додатку № 5 до податкової звітності ТОВ «Донована-плюс» та протоколом допиту свідка ОСОБА_3 - заступника директора ТОВ «Хімтранс».

З метою перевірки дійсності фінансово-господарських відносин ТОВ «Донована-плюс» з ТОВ «Хімтранс», у відповідності до ст. 93 КПК України, до ТОВ «Хімтранс» направлено відповідний запит від 07.10.2013 № 51/12-6915, за результатами розгляду якого керівництвом ТОВ «Хімтранс» відмовлено у наданні на адресу слідчого відділу Головного управління документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Хімтранс» з ТОВ «Донована-плюс».

Таким чином, матеріали кримінального провадження № 12013110040007431 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ «Хімтранс» (код ЄДРПОУ 30493259), яка є однією із сторін вищевказаних господарських взаємовідносин.

На даний час в рамках здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися вказане вище перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Донована-плюс» з розрахункових рахунків ТОВ «Хімтранс».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Мосійчука С.М. з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушення, що розслідується в кримінальному провадженні, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Хімтранс», на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Хімтранс» (код ЄДРПОУ 30493259) на рахунки ТОВ «Донована-плюс» (ЄДРПОУ 37033932), а саме: усіх договорів, укладених між ТОВ «Хімтранс» та ТОВ «Донована-плюс», документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), актів прийому-передачі, довіреностей, податкових та видаткових накладних, складених на виконання вищевказаних договорів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Хімтранс», на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Хімтранс» (код ЄДРПОУ 30493259) на рахунки ТОВ «Донована-плюс» (ЄДРПОУ 37033932) - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С.М. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів ТОВ «Хімтранс», на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Хімтранс» (код ЄДРПОУ 30493259) на рахунки ТОВ «Донована-плюс» (ЄДРПОУ 37033932), а саме: усіх договорів, укладених між ТОВ «Хімтранс» та ТОВ «Донована-плюс», документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), актів прийому-передачі, довіреностей, податкових та видаткових накладних, складених на виконання вищевказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С.М.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.