Ухвала суду № 54957892, 13.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1128/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.01.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Казначейства України (МФО 899998), оригіналів документів по рахунку ТОВ «НВП «Світло» (код ЄДРПОУ: 03594342) №37513000002832, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420141000100000205 від 01 вересня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілому ОСОБА_2 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Світло» (далі з текстом - ТОВ «НВП «Світло») (код ЄРДПОУ 03594342) у розмірі 63%, вартістю 1 260 000 (один мільйон двісті шістдесят тисяч) гривень, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Так, з метою з'ясування фінансового становища Товариства у ДПІ Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 отримав копії фінансових звітів ТОВ «НВП «Світло» за 2011, 2012, 2013 роки, з яких стало відомо, що господарська діяльність ТОВ «НВП «Світло» за останні три роки була успішною. Чистий прибуток Товариства за 2013 рік склав 904 500, 00грн. При цьому не зважаючи на прибуткову діяльність ТОВ «НВП «Світло» у 2012, 2013, 2014 роках учасникам Товариства дивіденди не виплачувалися.

Матеріали кримінального провадження свідчать про невідповідність показів директора ТОВ «НВП «Світло» щодо діяльності та взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «Санторіка», ТОВ «Оптіум-Компані», ТОВ «Будторг-Імпекс», ПП «Герасименко і Партнери». Вказані підприємства не надавали ТОВ «НВП «Світло» послуг із обслуговування території, а тому є всі підстави вважати про фіктивність договірних взаємовідносин між зазначеними підприємствами.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні полягає у необхідності розслідування обставин щодо неодноразового незаконного виключення ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «НВП «Світло» групою осіб: ОСОБА_3 (учасник ТОВ «НВП «Світло» з часткою 64%), ОСОБА_4 (син ОСОБА_3, колишній учасник ТОВ «НВП «Світло»), ОСОБА_5 (заступник директора та юрист ТОВ «НВП «Світло»), ОСОБА_6 (директор ТОВ «НВП «Світло» з 2005 року), ОСОБА_7 (представник ОСОБА_3.), ОСОБА_8 (представник ОСОБА_3.), з метою заволодіння належним ТОВ «НВП «Світло» нерухомим майном - нежитловими приміщеннями на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1

Вказані вище нежитлові приміщення є єдиним цінним та основним активом ТОВ «НВП «Світло» за відсутності якого воно не зможе здійснювати свою статутну, підприємницьку та господарську діяльність - здавання в оренду вказаного майна від якого залежить наявність у товариства прибутку, з якого учасникам виплачуються дивіденди, а у разі виключення/виходу учасника - частина вартості майна товариства пропорційно до розміру належної виключеному учаснику товариства частки.

Враховуючи вище викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці, а саме рахунків ТОВ «НВП «Світло»: №26001210312745 в АТ «Прокредит Банк» (МФО банку 320984); №26002000459328, №26006060401969, №26055060371039 в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», Київ ( МФО банку 320649); №26108005927301 в ПАТ «Омега Банк»; № 26005026437421 в КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ; № 26007000092701 в ПАТ «Астра Банк»; №26005300059901 в Печерській філії АКБ «Тас-Комерцбанк» м. Київ; №37513000002832 в Казначействі України.

Дані що містяться на банківських рахунках ТОВ «НВП «Світло» можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, для доведення незаконних дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 які спрямовані на незаконне заволодіння належним ТОВ «НВП «Світло» нерухомим майном. Оскільки на вказаних рахунках міститься інформація щодо фінансових операцій які здійснювалось ТОВ «НВП «Світло» з іншими контрагентами щодо нерухомого майна, в т.ч. і в момент його придбання у 2005 року.

Крім того, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стосуються обставин систематичного виключення ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «НВП «Світло» та документів, що стосуються нежитлових приміщень на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ТОВ «НВП «Світло». Такі документи можуть бути використані стороною кримінального провадження для підтверження злочинного і завчасно спланованого наміру ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відчужити вказані вище.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 11.01.2016 року в кримінальному провадженні № 420141000100000205 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам сектору № 8 НДЕКЦ при ГУ НП у м. Києві.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинському Олегу Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні Казначейства України (МФО 899998), документів по рахунку ТОВ «НВП «Світло» (код ЄДРПОУ: 03594342) №37513000002832, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «НВП «Світло» №37513000002832;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок ТОВ «НВП «Світло» №37513000002832 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку ТОВ «НВП «Світло» №37513000002832 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку ТОВ «НВП «Світло» №37513000002832 та документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «НВП «Світло» №37513000002832 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Казначейства України надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинському Олегу Вікторовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1128/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець