Ухвала суду № 54957879, 05.09.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19103/13-к

Примірник___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Грицюком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у ТОВ «ТПК «Максімус» (код ЄДРПОУ 34694899), документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВБК «Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «ВБК «Легіон») (код ЄДРПОУ 33194914), зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; рахунків-фактур, специфікацій, накладних, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування; за період з 04.09.2008 до 30.03.2010.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; у зв'язку з проведенням почеркознавчих експертиз, ревізій та податкових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБК Максімус», для виконання яких потрібні оригінали документів - необхідно провести вилучення зазначених у клопотанні документів. Також просить розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або приховання документів зазначених у клопотанні. На наявність цієї загрози вказує той факт, що ці документи перебувають в розпорядженні посадових осіб ТОВ «ТПК «Максімус» (код ЄДРПОУ 34694899), які, за наявною інформацією, причетні до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, та з метою уникнення відповідальності можуть приховати або знищити докази.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012000000000423, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2008 між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Легіон», ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 33194914), укладено договір № 15-93/17-1488/08 про відкриття кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «ВБК Максімус» отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 15 000 000 гривень.

З кредитного рахунку № 20630356776895, відкритого ТОВ «ВБК «Максімус» в філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635), вищезазначені кредитні кошти у період з 04.09.2008 до 30.03.2010 були перераховані на рахунок ТОВ «ТПК «Максімус» (код ЄДРПОУ 34694899) у сумі 3 395 000,00 грн., в якості передплати за будівельні матеріали.

З метою встановлення істини, кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, відстеження подальшого руху кредитних коштів та проведення ревізії цільового використання кредитних коштів, отриманих ТОВ «ВБК «Максімус» згідно умов вказаного вище кредитного договору, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «ТПК «Максімус» (код ЄДРПОУ 34694899) і свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВБК «Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «ВБК «Легіон»), зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; рахунків-фактур, специфікацій, накладних, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування; за період з 04.09.2008 до 30.03.2010.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Грицюком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву С.В., слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Бургалі О.М., дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у ТОВ «ТПК «Максімус» (код ЄДРПОУ 34694899), документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВБК «Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «ВБК «Легіон») (кодЄДРПОУ 33194914), зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; рахунків-фактур, специфікацій, накладних, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування; за період з 04.09.2008 до 30.03.2010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/19103/13-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи Бургала О.М.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.