Ухвала суду № 54957866, 13.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1126/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.01.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в у володінні ТОВ «НВП «Світло» (код ЄДРПОУ: 03594342), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420141000100000205 від 01 вересня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілому ОСОБА_2 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Світло» (далі з текстом - ТОВ «НВП «Світло») (код ЄРДПОУ 03594342) у розмірі 63%, вартістю 1 260 000 (один мільйон двісті шістдесят тисяч) гривень, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (літ. Б).

Так, з метою з'ясування фінансового становища Товариства у ДПІ Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 отримав копії фінансових звітів ТОВ «НВП «Світло» за 2011, 2012, 2013 роки, з яких стало відомо, що господарська діяльність ТОВ «НВП «Світло» за останні три роки була успішною. Чистий прибуток Товариства за 2013 рік склав 904 500, 00грн. При цьому не зважаючи на прибуткову діяльність ТОВ «НВП «Світло» у 2012, 2013, 2014 роках учасникам Товариства дивіденди не виплачувалися.

Матеріали кримінального провадження свідчать про невідповідність показів директора ТОВ «НВП «Світло» щодо діяльності та взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «Санторіка», ТОВ «Оптіум-Компані», ТОВ «Будторг-Імпекс», ПП «Герасименко і Партнери». Вказані підприємства не надавали ТОВ «НВП «Світло» послуг із обслуговування території, а тому є всі підстави вважати про фіктивність договірних взаємовідносин між зазначеними підприємствами.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні полягає у необхідності розслідування обставин щодо неодноразового незаконного виключення ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «НВП «Світло» групою осіб: ОСОБА_3 (учасник ТОВ «НВП «Світло» з часткою 64%), ОСОБА_4 (син ОСОБА_3, колишній учасник ТОВ «НВП «Світло»), ОСОБА_5 (заступник директора та юрист ТОВ «НВП «Світло»), ОСОБА_6 (директор ТОВ «НВП «Світло» з 2005 року), ОСОБА_7 (представник ОСОБА_3.), ОСОБА_8 (представник ОСОБА_3.), з метою заволодіння належним ТОВ «НВП «Світло» нерухомим майном - нежитловими приміщеннями на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1

Вказані вище нежитлові приміщення є єдиним цінним та основним активом ТОВ «НВП «Світло» за відсутності якого воно не зможе здійснювати свою статутну, підприємницьку та господарську діяльність - здавання в оренду вказаного майна від якого залежить наявність у товариства прибутку, з якого учасникам виплачуються дивіденди, а у разі виключення/виходу учасника - частина вартості майна товариства пропорційно до розміру належної виключеному учаснику товариства частки.

Враховуючи вище викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що стосується діяльності ТОВ «НВП «Світло».

Крім того, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стосуються обставин систематичного виключення ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «НВП «Світло» та документів, що стосуються нежитлових приміщень на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ТОВ «НВП «Світло». Такі документи можуть бути використані стороною кримінального провадження для підтверження злочинного і завчасно спланованого наміру ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відчужити вказані вище

З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Світло».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування прокурором не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинському Олегу Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ТОВ «НВП «Світло» (код ЄДРПОУ: 03594342), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

? статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» у редакції затвердженій загальними зборами учасників (протокол № 04/03/14 від 04.03.2014).

? протоколу № 14/10/14 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» від 14.10.2014.

? статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» у редакції затвердженій загальними зборами учасників (протокол № 14/10/14 від 14.10.2014).

? протоколу № 26/05/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» від 26.05.2015.

? статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» у редакції затвердженій загальними зборами учасників (протокол № 26/05/15 від 26.05.2015).

? повідомлення про скликання позачергових загальних зборів учасників товариства (лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» від 30.11.2015 № 20-2).

? Вимогу ОСОБА_3 від 27.11.2015 щодо скликання позачергових зборів товариства.

? Вимогу ОСОБА_3 щодо скликання позачергових зборів товариства, на підставі якої Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» скликало позачергові загальні збори учасників на 14.10.2014.

? Вимогу ОСОБА_3 від 30.04.2015 про додаткові питання поставлені на позачергові збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» 26.05.2015.

? Вимогу ОСОБА_3, на підставі якої Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» скликало позачергові загальні збори учасників на 26.05.2015.

? протоколу № 05/03 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» від 18.11.2005.

? договору купівлі-продажу від 23.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кучеренко Н.П., зареєстрованого в реєстрі за № 6450, укладеного між Підприємством «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло».

? Первинні документи (платіжні доручення, виписки з банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло», податкові накладні, акти виконаних робіт, інші бухгалтерські документи), про проведення розрахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» за договором купівлі-продажу від 23.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кучеренко Н.П., зареєстрованого в реєстрі за № 6450, укладеного між Підприємством «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» за період з 23.11.2005 по сьогоднішній день.

? акту приймання-передачі від 01.12.2005, укладеного між Підприємством «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів м. Києва та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло», яким передано 33/1000 частин від майнового комплексу площею 35983,70 кв.м., загальною площею 1178,22 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 літ. Б.

? реєстраційного посвідчення № 026024 Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 24.03.2006.

? реєстраційного посвідчення № 033876 Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 18.12.2007.

? рішення Господарського суду м. Києва від 22.11.2007 у справі № 30/444 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» до Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна».

? Оригінал технічного паспорту на нежитлові приміщення на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

? Річні баланси та фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло» за період з 01.01.2005 по 31.12.2015.

? статуту Київського міського відділення Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українська спілка інвалідів - УСІ» в редакції, чинній станом на 23.11.2005.

? Документи, що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Світло», що скликані на 30.12.2015 на 10:00, а саме:

а) Матеріали з дослідження питань тепло- та енергозбереження капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ «НВП «Світло» (АДРЕСА_1) на реалізацію доручення загальних зборів ТОВ «НВП «Світло» (протокол від 29.07.2014 № 29/07/14) щодо кошторисної вартості ремонтних робіт (робіт з реконструкції) будівлі та заходів по енергозбереженню та скороченню витрат енергоносіїв по енергопостачанню, а також їх вартості.

б) Програму тепло- та енергоефективності капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ «НВП «Світло» (АДРЕСА_1) на реалізацію доручення загальних зборів ТОВ «НВП «Світло» (протокол від 29.07.2014 № 29/07/14) щодо кошторисної вартості ремонтних робіт (робіт з реконструкції) будівлі та заходів по енергозбереженню та скороченню витрат енергоносіїв по енергопостачанню, а також їх вартості, а також проектів відповідних договорів.

в) Проекти договорів щодо кошторисної вартості ремонтних робіт (робіт з реконструкції) будівлі та заходів по енергозбереженню та скороченню витрат енергоносіїв по енергопостачанню та їх вартості, зазначені у пункті 2 порядку денного позачергових загальних зборів ТОВ «НВП «Світло», що скликані на 30.12.2015 вимогу ОСОБА_3 від 27.11.2015.

г) Проект посадової інструкції заступника директора ТОВ «НВП «Світло» з питань енергозбереження та енергоефективності.

д) Кандидатури на посаду заступника директора ТОВ «НВП «Світло» з питань енергозбереження та енергоефективності.

е) Проект реконструкції капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ «НВП «Світло» (АДРЕСА_1) у відповідності до Програми тепло- та енергоефективності.

є) Кошторис реконструкції капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ «НВП «Світло» (АДРЕСА_1).

ж) Документи, що стосуються питання про виключення ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «НВП «Світло».

з) Договори, які укладені ТОВ «НВП «Світло» на розробку Програми тепло- та енергоефективності капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ «НВП «Світло» (АДРЕСА_1), первинні документи (платіжні доручення, виписки з банківського рахунку ТОВ «НВП «Світло»), що підтверджують оплату робіт із розробки вказаної вище програми, акти виконаних робіт, інші документи, які стосуються виконання таких договорів на розробку зазначеної вище програми.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «НВП «Світло» надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Вільчинському Олегу Вікторовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1126/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані прокурору.

Слідчий суддя В.А. Писанець