Ухвала суду № 54957604, 10.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46045/15-к

У Х В А Л А

10.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області Кобріна В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

07 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області Кобріна В.М. про надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку 26006619947101, відкритому виробничо-комерційним підприємством «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638) у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 від 28.05.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактами незаконного заволодіння службовими особами Державної міграційної служби України та Державного підприємства «Документ» (м. Київ), які діяли із представниками перелічених нижче суб'єктів господарювання незаконно заволоділи державними грошовими коштами в розмірі 18180112,15 грн, та легалізували (відмили) зазначені грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2015 років службові особи ДП «Документ», діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності, уклали з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).

Матеріальні цінності на адресу ДП «Документ» поставлені не були, а за заниженими цінами реалізовані іноземним компаніям ІNTRADE Commerce OU», «ZENITH TRADING LTD», «Oleos TRADING LTD».

Відповідно до матеріалів провадження, з метою узаконення придбаної за готівкові кошти сільськогосподарської продукції та подальшого незаконного переведення коштів у готівку, директором ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» використані реквізити та документи про походження товарно-матеріальних цінностей наступних підприємств - ТОВ «Юпітер-Транс» (ЄДРПОУ 37164737), асоціація фермерських господарств «Таврія» (ЄДРПОУ 22749307), фермерське господарство «Прогрес» (ЄДРПОУ 30901722), виробничо-комерційне підприємство «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638), ТОВ «Лотівка Еліт» (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Геокс Агро» (ЄДРПОУ 37554129), ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (38833440), ТОВ «Бізнес Проджект» (39869661), ТОВ «Тавр-Плюс» (ЄДРПОУ 35715610), ТОВ «Ексітос» (ЄДРПОУ 36856801), ТОВ «Торгова аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «Транс-порт Україна» (38441674), ТОВ «ВВТ Груп» (36716331), ТОВ «Террафест» (ЄДРПОУ 38777198), ТОВ «Агро Експорт груп» (ЄДРПОУ 39225466).

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що виробничо-комерційне підприємство «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) банківський рахунок 26006619947101.

Посилаючись на те, що у ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кобріну В.М., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22014000000000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015р., чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку 26006619947101, відкритому виробничо-комерційним підприємством «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638) у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а також всіх інших рахунках, відкритими зазначеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.08.2014 року по день винесення ухвали в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.08.2014 року по день винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.08.2014 року по день винесення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.08.2014 року по день винесення ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46045/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Кобріну В.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко