Ухвала суду № 54957138, 13.01.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/101/16

Справа № 711/176/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Колода Л.Д.

при секретарі: Гладченко І.В.

за участю прокурора: Кочерга О.В.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції Харченко О.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції Кочерга О.В. про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000515 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

13.01.2016 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції Харченко О.В. звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000515 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт», засновником яких є ОСОБА_3, вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», які входять в групу компаній «Агрополіс», заснованої ОСОБА_4 і діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в період 2014-2015 років, використовуючи спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробників, проводили безтоварні операції по реалізації вказаним ПАТ молока та зернових культур за завищеною ціною на загальну суму приблизно 80 млн. грн., при цьому фактично не могли виробити відображену кількість продукції в зв'язку з обмеженими виробничими потужностями. В подальшому ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», протягом 2015 року реалізовують вироблену молочну продукцію на ТОВ «Імпексагро», керівником якої є ОСОБА_4 по ціні, яка пропорційно відповідає штучно завищеним цінам придбання підприємствами-виробниками сировини, на загальну суму приблизно 130 млн. грн. В свою чергу, ТОВ «Імпексагро» експортує вказану молокопродукцію на підприємства-нерезиденти України і таким чином отримує в 2015 році відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість в сумі 23,2 млн. грн. Крім того, СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт», відображаючи безтоварні операції по постачанню сільгосппродукції власного виробництва і користуючись при цьому спеціальним режимом оподаткування у вигляді пільг держави з ПДВ, штучно зависили податковий кредит та не сплатили до бюджету ПДВ на суму приблизно 150 млн. грн.

Вказані факти викладені в заяві ГО «Автомайдан-Черкаси», на підставі якої внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, а також підтверджуються рапортом заступника начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції і відповідно потребують перевірки слідчим шляхом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, на даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні, яке фактично одночасно займає і СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 03794555) та СТОВ «Агросвіт»(ЄДРПОУ 31711298) з метою відшукання та вилучення документів, які можуть мати доказове значення у провадженні, а саме: установчі документи СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт» (статут, протоколи зборів, свідоцтво про реєстрацію платника податків, накази про призначення осіб на керівні посади даних СТОВ, штатний розпис, посадові інструкції керівництва СТОВ тощо); документи, підтверджуючі право власності або оренди земельних ділянок, які використовує СТОВ «Агросвіт» та СТОВ «Ліщинівське»; звітність СТОВ «Ліщинівське та СТОВ «Агросвіт» щодо результатів здійснюваної ними сільськогосподарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по зареєстрованим напрямкам КВЕД - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення овець і кіз; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, яка подається ними до відповідних статистичних державних органів; документи стосовно взаємовідносин СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт» з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄРПОУ 00447793), ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725), ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797), ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 3566564) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 - договори купівлі-продажу, поставок, надання послуг тощо; первинні бухгалтерські документи щодо даних взаємовідносин (товарні накладні, акти прийому-передачі товарів, послуг тощо); первинні бухгалтерські документи, які відображають стан тваринництва підприємства за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (журнал (відомості)обліку руху тварин і птиці на фермі тощо); первинні бухгалтерські документи, які відображають виробництво, рух та реалізацію молока на підприємстві за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (журнал (відомості) обліку та руху молока, тощо); первинні бухгалтерські документи щодо стану вирощування, руху та реалізації зернових культур за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (реєстр прийому зерна й іншої продукції, відомість руху зерна та іншої продукції, книга складського обліку тощо).

Необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку неочікуваності такої слідчої дії для посадових осіб СТОВ «Агросвіт» та СТОВ «Ліщинівське», так як існує реальна загроза знищення зазначених вище документів з метою укриття ними злочинної діяльності по незаконному заволодінню бюджетними коштами.

На підставі вищевикладеного просить суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, яке фактично займає СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 03794555) та СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) за адресою: Черкаська область Христинівський район, с. Ліщинівка, вул. Леніна, 35А з метою відшукання та вилучення документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що фактично СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) та СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 03794555) одночасно займає офісне приміщення, яке розташовано в будівлі Ліщинівської сільської ради Черкаської області за адресою: Черкаська область Христинівський район, с. Ліщинівка, вул. Леніна, 35А. Дані відомості встановлені в ході фактичного виїзду в с. Ліщинівка за місцем юридичної реєстрації СТОВ «Агросвіт» - с. Ліщинівка Христинівського району, вул. Леніна, 85 і підтверджуються рапортом слідчого та фототаблицею. Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.01.2016 адресою СТОВ «Ліщинівське» значиться с. Ліщинівка, вул. Леніна, 35А, Христинівського району.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які мають значення для кримінального провадження знаряддя кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про проведення обшуку в приміщеннях, яке фактично займає СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 03794555) та СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) за адресою: Черкаська область Христинівський район, с. Ліщинівка, вул. Леніна, 35А з метою відшукання та вилучення документів.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області Харченко О.В. - задовольнити. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, яке фактично займає СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 03794555) та СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) за адресою:Черкаська область Христинівський район, с. Ліщинівка, вул. Леніна, 35А з метою відшукання та вилучення наступних документів: -

- установчі документи СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт» (статут, протоколи зборів, свідоцтво про реєстрацію платника податків, накази про призначення осіб на керівні посади даних СТОВ, штатний розпис, посадові інструкції керівництва СТОВ тощо);

- документи, підтверджуючі право власності або оренди земельних ділянок, які використовує СТОВ «Агросвіт» та СТОВ «Ліщинівське»;

- звітність СТОВ «Ліщинівське та СТОВ «Агросвіт» щодо результатів здійснюваної ними сільськогосподарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по зареєстрованим напрямкам КВЕД - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення овець і кіз; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, яка подається ними до відповідних статистичних державних органів;

- документи стосовно взаємовідносин СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт» з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄРПОУ 00447793), ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725), ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797), ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 3566564) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 - договори купівлі-продажу, поставок, надання послуг тощо;

- первинні бухгалтерські документи щодо даних взаємовідносин (товарні накладні, акти прийому-передачі товарів, послуг тощо);

- первинні бухгалтерські документи, які відображають стан тваринництва підприємства за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (журнал (відомості)обліку руху тварин і птиці на фермі тощо);

- первинні бухгалтерські документи, які відображають виробництво, рух та реалізацію молока на підприємстві за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (журнал (відомості) обліку та руху молока, тощо);

-первинні бухгалтерські документи щодо стану вирощування, руху та реалізації зернових культур за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (реєстр прийому зерна й іншої продукції, відомість руху зерна та іншої продукції, книга складського обліку тощо).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Під час виконання даної ухвали дотримуватися вимог, передбачених 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода