Ухвала суду № 54947199, 18.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26575/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

18.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В. М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 1201410000000703 за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 1201410000000703 за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи НАК «Нафтогаз України» відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від 23.04.2012 реалізували на користь ПАТ «Дельта Банк» 1,75 млн. облігацій внутрішньої державної позики вартістю 1 045,41 грн. за 1 шт. на загальну суму понад 1,829 млрд.грн.

У подальшому, 24.04.2012 службові особи НАК «Нафтогаз України», діючи в порушення фінансового та бюджетного законодавства, що виразилося в неефективному використанні майна і прибутку компанії, на підставі укладеного із ПАТ «Дельта Банк» договору купівлі-продажу цінних паперів придбали у останнього вищевказані облігації але вже вартістю 1 068 грн. за 1 шт. на загальну суму 1,869 млрд.грн.

Відповідно до висновку ревізійної комісії НАК «Нафтогаз України» про результати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», службовими особами компанії в результаті проведених

23-24.02.2014 вищевказаних операцій з облігаціями, спричинено збитки в розмірі 39,5 млн.грн.

Подальшим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2013 рр. службовими особами ПАТ НАК «Нафтогаз України» з ПАТ «Дельта Банк» укладалися аналогічні договори купівлі-продажу облігацій.

Документи, які перебувають у володінні у ПАТ «Дельта Банк», містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Бандурист Олександрі Михайлівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄРДПОУ 34047020, МФО 380236, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) щодо укладення та виконання договорів рефінансування протягом 2011-2014 років, а також щодо перевірок використання наданих коштів:

- рішення про звернення до Національного Банку України щодо надання кредитів (рефінансування), а також документів на підставі яких прийнято таке рішення (рішення правління, ради директорів, протоколи зборів акціонерів, доповідні записки, заперечення, договори, звіти тощо),

- рішення Національного банку України про надання кредитів;

- кредитні договори (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами), укладені з Національним банком України щодо надання кредитів рефінансування;

- договорів застави, іпотеки тощо, які укладалися з метою забезпечення виконання укладених кредитних договорів рефінансування;

- звіти щодо використання коштів, отриманих від Національного банку України, акти звірок тощо;

- інформацію про рух коштів за кредитними договорами рефінансування;

- кредитні договори для забезпечення виконання яких Національним банком України надавалися кредитні кошти рефінансування та документів щодо їх виконання;

- документи, що відображають використання коштів, отриманих за кредитними договорами рефінансування, а також інформацію про подальший рух коштів, отриманих від Національного банку України за кредитними договорами рефінансування;

- довідок та актів щодо проведених перевірок з питань виконання зобов'язань за кредитними договорами рефінансування, укладеними з Національним банком України.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/26575/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Бандурист О. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова