Ухвала суду № 54947173, 20.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23920/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Росік Н. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Росік Н. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.08.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н. А., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю. С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013100280000216 від 29.05.2013 за фактами заволодіння шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп'ютерів грошовими коштами ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер-сервіс 2008» та ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.05.2013 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими особами, шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп'ютерів, несанкціоновано здійснили доступ до рахунків ТОВ «Полковничий хутір», що відкриті у АТ «Сбербанк Росії» та викрали з них грошові кошти у розмірі 1 179 100 грн., шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КА-Спецбудтранс». У цей же день, викраденні грошові кошти було знято готівкою директором ТОВ «КА-Спецбудтранс» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та передано ОСОБА_3

16.06.2013 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, аналогічним способом несанкціоновано здійснили доступ до рахунків ТОВ «Інтер-сервіс 2008» та ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», що відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Кредитпромбанк» та викрали з них грошові кошти на загальну суму 357 303 грн., шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Будматеріали-Ремпостач».

У реєстраційній справі ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (код ЄДРПОУ 38779881) містяться документи підписані одноосібним засновником та директором вказаного товариства ОСОБА_6, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському району ГУ Міндоходів м. Києва, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України Росік Наталії Айварівні та іншим членам слідчої групи до речей та оригіналів документів у ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (код ЄДРПОУ 38728711) за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, відносно ТОВ «Будматеріал-ремпостач» (код ЄДРПОУ 38779881), а в разі їх відсутності - завірених копій, з можливістю вилучення наступних документів:

- установчих та реєстраційних документів;

- облікових справ платників податків;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками з 06.06.2013 по 01.08.2014;

- документів, на підставі яких здійснювалась електрона подача податкової звітності;

- інформацію з бази даних Єдиного реєстру податкових накладних;

- всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 06.06.2013 по 01.08.2014;

- всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 06.06.2013 по 01.08.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23920/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Росік Н. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова