Ухвала суду № 54947129, 29.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20972/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Києвській обл. Алексенка Д. Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Києвській обл. Алексенка Д. Г. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

29 липня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Алексенка Д.Г, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О., про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №22014101110000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України,

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим слідством було встановлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_4, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вказується слідчим у клопотанні, під час слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Слідчий зазначає, що з метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_3, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ «Акваспейс» (код ЄДРПОУ 37244618), ТОВ «Ремарка-Юрконсалтинг» (код ЄДРПОУ 37956558), ТОВ «Юридична компанія «35» (код ЄДРПОУ 37144862), ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834), ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151), ПП «Агросервіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38423828) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчим повідомив суд, що 11 липня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження №22014101110000108, за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні зазначено, що 14 липня 2014 року прокуратурою міста Києва було об'єднано кримінальне провадження №22014101110000108 із кримінальним провадженням №22014101110000041. Вказані матеріали досудових розслідувань об'єднано під реєстраційним номером №22014101110000041. Тоді ж, громадянину України ОСОБА_5., ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру, у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що 03 червня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. від 05.05.2014 року у приміщенні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) було здійснено тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по рахунку № 26003001002344 відкритому ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що під час здійснення аналізу вищевказаної роздруківки руху коштів, слідчим було встановлено, що ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834) мало фінансово-господарські відносини із ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152), а саме були укладені наступні договори: № 26/07-К3 вiд 26.07.11р., № 12/09-11 вiд 12.09.11 р., № 05-07-11Р вiд 05.07.11 р., № 13/12-11 вiд 13.12.11 р., № 22/11-1 вiд 22.11.11 р.

Слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до договорів укладених між ТОВ «Лігабудфонд» і ТОВ «Київтрансбуд», з правом їх вилучення, наявність яких було встановлено на підставі проведених слідчих дій від 03 червня 2014 року у приміщенні ПАТ «Радикал Банк», стосовно діяльності відкритого ТОВ «Лігабудфонд», а також, тимчасовий доступ до документів укладених на виконання даних договорів (актів прийому-передачі товару (робіт,послуг), видаткових накладних, додатків до договору, специфікацій, накладних, тощо) укладених між ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) та ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834) з правом вилучення вказаних документів.

Як вбачається із змісту п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю, та банківську таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя.

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Алексенко Д. Г тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договорів №№ 26/07-К3 вiд 26.07.11р., 12/09-11 вiд 12.09.11 р., 05-07-11Р вiд 05.07.11 р., 13/12-11 вiд 13.12.11 р., 22/11-1 вiд 22.11.11 р., а також документів укладених на виконання вказаних договорів (актів прийому-передачі товару (робіт,послуг), видаткових накладних, додатків до договору, специфікацій, накладних, тощо) укладених між ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) та ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834) та про проведення у приміщенні ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/20972/14-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Алексенко Д. Г.

Слідчий суддя І. В. Литвинова