Ухвала суду № 54947035, 18.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2977/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.02.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О. О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління МВС перебуває кримінальне провадження № 12012110060000231, внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609) та «ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчим вказано у клопотанні, що у ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2012 року по 04.09.2012 службові особи ТОВ «ТД «Тормаш» не здійснивши відповідно до умов договору поставку мінеральних добрив агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)» перерахували кошти на розрахункові рахунки сторонніх об'єктів господарської діяльності, які не займаються реалізацією хімічної продукції, у тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) та ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326). Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності службові особи ТОВ «ТД «Тормаш» перерахували безготівкові кошти в сумі 4 446 250 грн., які в подальшому були переведені в готівку та виведені з легального обігу, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)».

Як зазначено у клопотанні, що у подальшому невстановлені особи, які створили ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «Альтабор»протягом 2013 року здійснили банкрутство зазначених підприємств.

Також вказано у поданому клопотанні, що під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) знаходяться в реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5.

Крім того слідчий обґрунтовує клопотання тим, що приймаючи до уваги, що в зазначених реєстраційних справах ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «Альтабор» містяться дані про зміну учасників та керівників, місцезнаходження товариства, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Як вказано у клопотанні, в реєстраційних документах ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «Альтабор» містяться документи із зразками підписів службових осіб вказаних товариств, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбану Олексію Олеговичу тимчасовий доступ до речей та реєстраційних документів ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012), які перебувають в реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, з можливістю їхнього вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2977/14-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбан О. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова