Ухвала суду № 54947021, 21.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1708/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Коваленко Т. С., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

21.01.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Овчаренком С. А., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження, вказує що досудовим розслідуванням установлено, що протягом з січня по лютий 2013 року ОСОБА_3, обіймаючи посаду в. о. начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області, тобто, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів у завуальованій формі, використовуючи підконтрольні рахунки ТОВ «Оллторг» (код 38281535), відкриті в ПАТ «КБ «Надра» вимагав та отримав в завуальованій формі від суб'єктів господарської діяльності хабарі понад 2 млн. грн.

Слідчим вказано, що під час розслідування встановлено 5 суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Охоронне агентство «ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «Металл лайт групп», ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ», ТОВ «КП 2011», які ОСОБА_3 з невстановленими слідством особами міг використовувати для отримання в завуальованій формі хабарі в особливо великих розмірах та можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

У клопотанні вказано, що ТОВ «Охоронне агентство «ЕДЕЛЬВЕЙС», код ЄДРПОУ 33899989 відкрито розрахункові рахунки № 26005007303060, № 26003010303060, № 26004008303060, № 26006006303060, № 26007005303060, № 26003009303060, № 26000013303060, № 26001012303060, № 26000002303060, № 26008004303060, № 26009003303060, № 26008015303060, № 26009014303060, № 26002011303060, № 26001001303060 в ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394.

Крім того у клопотанні вказано, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення і дослідження можливих шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Охоронне агентство «ЕДЕЛЬВЕЙС», код ЄДРПОУ 33899989 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394 (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53) і подальше використання ними банківських рахунків № 26005007303060, № 26003010303060, № 26004008303060, № 26006006303060, № 26007005303060, № 26003009303060, № 26000013303060, № 26001012303060, № 26000002303060, № 26008004303060, № 26009003303060, № 26008015303060, № 26009014303060, № 26002011303060, № 26001001303060, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, порушуючи вказане питання, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та здійснення їх вилучення у кримінальному провадженні. Стороною кримінального провадження не доведена необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та необґрунтовано належними доказами, яким чином вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Також, серед матеріалів, яким обґрунтовується подане клопотання, відсутні документи, якими підтверджуються зв'язок між ТОВ «Охоронне агентство «ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «Металл лайт групп», ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ», ТОВ «КП 2011» та ОСОБА_3 У якості матеріалів для обґрунтування доводів клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження № 12013000000000526 від 12.09.2013, копію рапорту про реєстрацію виявленого у процесі досудового розслідування кримінального правопорушення від 12.09.2013, копію постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 17.09.2013, копію постанови про визначення групи прокурорів від 17.09.2013, копії постанови про створення слідчої групи від 20.09.2013 та реєстраційні дані ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС». Із змісту вказаних документів не вбачається причетність вказаного підприємства до ТОВ «Металл лайт групп», ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ», ТОВ «КП 2011» та ОСОБА_3, які могли використовуватися останнім для отримання у завуальованій формі хабарів в особливо великих розмірах та можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом з невстановленими розслідуванням особами.

Інформація про ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС», яку подано у матеріалах клопотання, містить лише вказівку на банківські рахунки, на які посилається слідчий. Крім того, беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч. 2 та ч. 3 ст. 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу отримання доказів, як вилучення документів під час отримання доступу до документів може здійснюватись у випадках, якщо: особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України. Разом з тим, до клопотання не додано жодних доказів, які підтверджують звернення слідчого до ПАТ «АКТАБАНК», щодо можливості ознайомлення та отримання необхідних документів.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості про відмову особи, у володінні якої перебувають речі та документи, від добровільного їх надання стороні кримінального провадження, тому сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи самостійно, без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження та враховуючи, що стороною кримінального провадження належним чином не обґрунтовано необхідність проведення зазначених у клопотанні слідчих дій у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя І. В. Литвинова