Ухвала суду № 54946626, 02.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24988/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

02.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32013110060000259 внесені до ЄРДР 12.07.2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Держфінмоніторингом отримано 7 повідомлень від ПАТ «Банк «Національні інвестиції» м. Київ (МФО 300498) та 20 повідомлень від ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» м. Київ (МФО 380526) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (код ЄДРПОУ 32851574), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (код ЄДРПОУ 35634846), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (код ЄДРПОУ 37194253), ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), ТОВ «Кристал Моделс» (код ЄДРПОУ 36925749), за період з 06.01.2010 по 05.08.2010, на загальну суму 391,58 млн. грн., з яких підлягають обов'язковому моніторингу - 26 операцій, на загальну суму 380,58 млн. грн. та внутрішньому моніторингу - 1 операція, у сумі 11,00 млн. грн.

Разом з цим, в клопотанні зазначено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві було отримано Ухвали Печерського районного суду м. Києва та проведено обшуки приміщень та транспортних засобів, що використовуються в ході протиправної діяльності за результатом яких виявлено та вилучено документи, що декларують факт проведення фінансово-господарської діяльності та печатки СГД реквізити яких використовувались в схемі пов'язаній з наданням підприємствам реального сектору економіки послуг з оптимізації сплати податкових зобов'язань до бюджету шляхом декларування здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів використовуючи реквізити в тому числі СГД, що мають ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання щодо направлення їх для проведення експертизи, існує необхідність вилучення у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку оригіналів документів ліцензійних справ ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «АНТ» (код ЄДРПОУ 24942333), ПАТ «Ардер» (код ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «Класик Трейд» (код ЄДРПОУ 35372850), ТОВ «Український Брокерський Союз» (код ЄДРПОУ 34602132), ТОВ «ФК Капіталіст» (код ЄДРПОУ 35430041), ПАТ «Борисфен» (код ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ «СК «Інтертехполіс» (код ЄДРПОУ 34691820), ТОВ «Ренаксон» (код ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовый Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), «First Elite Investments Limited», «Tervel Holding Cyprus LTD», ТОВ «ФК Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КУА Профіт Інвест» (код ЄДРПОУ 35197886), ТОВ «КК «Аверс» (код ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «Радіал Трейд» (код ЄДРПОУ 37896934, ТОВ «Нью Лайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 37432653), ТОВ «ФК Факторинг Плюс» (код ЄДРПОУ 37414330), ТОВ «Трейденергоінвест» (код ЄДРПОУ 35921668), ПАТ «ЛК «Приват-Агро» (код ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «Грос Інвест» (код ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА «Герміон Капітал» (код ЄДРПОУ 38291356), ПАТ «Хімволокно Проект» (код ЄДРПОУ 38389756), ТОВ «ФК Ніка Лізінг» (код ЄДРПОУ 35378343), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Альфа Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35704855), ТОВ «Аврора Стайл» (код ЄДРПОУ 36798407), ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (код ЄДРПОУ 36355493), ТОВ «Компанія «Ля Парнас»(код ЄДРПОУ 35828244), ТОВ «Джайнт Партнерс» (код ЄДРПОУ 35830625), ТОВ «Єдині Фінанси» (код ЄДРПОУ 35911536), ТОВ «Стінгрей-Сіті» (код ЄДРПОУ 35758565), ТОВ «Рішон Україна» (код ЄДРПОУ 36050098), ТОВ «АВ Фітнес»(код ЄДРПОУ 36980363), ТОВ «Майфіт» (код ЄДРПОУ 37954435), ТОВ «Клуб Сервіс» (код ЄДРПОУ 37701039), ТОВ «Фортанайл» (код ЄДРПОУ 38148297), ПАТ «ЗНВКІФ «Капітал Інвест» (код за ЄДРПОУ 35918704), ПАТ «ФК «Трійка Інвест» (код за ЄДРПОУ 38103607) та ТОВ «Уайтлайт» (код за ЄДРПОУ 35591860) звітів, балансів, заяв та інших документів на підставі яких видавались свідоцтва про випуск цінних паперів, інформацію в паперовому та електронному вигляді із зазначенням руху цінних паперів, контрагентів, сум проведених операцій, номерів договорів за весь період.

Враховуючи те, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним колегіальним органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, та є відповідальною за збереження документів, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенку Д.О. на тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів ліцензійних справ ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «АНТ» (код ЄДРПОУ 24942333), ПАТ «Ардер» (код ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «Класик Трейд» (код ЄДРПОУ 35372850), ТОВ «Український Брокерський Союз» (код ЄДРПОУ 34602132), ТОВ «ФК Капіталіст» (код ЄДРПОУ 35430041), ПАТ «Борисфен» (код ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ «СК «Інтертехполіс» (код ЄДРПОУ 34691820), ТОВ «Ренаксон» (код ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовый Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), «First Elite Investments Limited», «Tervel Holding Cyprus LTD», ТОВ «ФК Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КУА Профіт Інвест» (код ЄДРПОУ 35197886), ТОВ «КК «Аверс» (код ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «Радіал Трейд» (код ЄДРПОУ 37896934, ТОВ «Нью Лайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 37432653), ТОВ «ФК Факторинг Плюс» (код ЄДРПОУ 37414330), ТОВ «Трейденергоінвест» (код ЄДРПОУ 35921668), ПАТ «ЛК «Приват-Агро» (код ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «Грос Інвест» (код ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА «Герміон Капітал» (код ЄДРПОУ 38291356), ПАТ «Хімволокно Проект» (код ЄДРПОУ 38389756), ТОВ «ФК Ніка Лізінг» (код ЄДРПОУ 35378343), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Альфа Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35704855), ТОВ «Аврора Стайл» (код ЄДРПОУ 36798407), ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (код ЄДРПОУ 36355493), ТОВ «Компанія «Ля Парнас»(код ЄДРПОУ 35828244), ТОВ «Джайнт Партнерс» (код ЄДРПОУ 35830625), ТОВ «Єдині Фінанси»с(код ЄДРПОУ 35911536), ТОВ «Стінгрей-Сіті» (код ЄДРПОУ 35758565), ТОВ «Рішон Україна» (код ЄДРПОУ 36050098), ТОВ «АВ Фітнес»(код ЄДРПОУ 36980363), ТОВ «Майфіт» (код ЄДРПОУ 37954435), ТОВ «Клуб Сервіс» (код ЄДРПОУ 37701039), ТОВ «Фортанайл» (код ЄДРПОУ 38148297), ПАТ «ЗНВКІФ «Капітал Інвест» (код за ЄДРПОУ 35918704), ПАТ «ФК «Трійка Інвест» (код за ЄДРПОУ 38103607) та ТОВ «Уайтлайт» (код за ЄДРПОУ 35591860) звітів, балансів, заяв та інших документів на підставі яких видавались свідоцтва про випуск цінних паперів, інформацію в паперовому та електронному вигляді із зазначенням руху цінних паперів, контрагентів, сум проведених операцій, номерів договорів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за весь період з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24988/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова