Ухвала суду № 54946565, 29.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20949/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху В.В., слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Хімічу С. В. тимчасовий доступ до речей та документів Товарної біржі «Львівська Універсальна» (код ЄДРПОУ 33562323) (юридична адреса: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, 4-й поверх, км. 306), що можуть містити охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- всіх документів, щодо проведення біржових аукціонів з продажу енергоресурсів в тому числі природного газу за період з 01.01.2011 по 2014 р., учасниками яких були ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код 30019775), ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415), ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код 20077720), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888), ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго» (код ЄДРПОУ 34495144), ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (скорочено «ЗНГК») (код ЄДРПОУ 33064160), ТОВ «Торг Консар» (код ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «Мегаторг» (код ЄДРПОУ 37789438), ТОВ «ГК «Газовий Алянс» (код ЄДРПОУ 37147753), ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «Лідергаз» (код ЄДРПОУ 36885099), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Екопрогрес» (код ЄДРПОУ 34576361), ТОВ «ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА»« (код ЄДРПОУ 36844986), ТОВ ТОВ «КА-ТРЕЙД»« (код ЄДРПОУ 38205234), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГАЗО-НАФТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37244471), ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 37701788), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177), ТОВ «Газукраїна-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37979439), ПП «АКТИВ КОМ» (код ЄДРПОУ 25822105), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 33267359), ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 25822105) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 33267359), ТОВ «ГАЗКОНТИНЕНТАЛЬ»; ТОВ «КАРПАТИГАЗ», НГВУ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА», ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 4024, (код 115029382), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 3 (код 337504782), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 999/97 (код 403739509), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 429 (код 547660098) та інші підприємства, які були задіяні в злочинній схемі по розкраданню коштів з продажу природного газу (заяви на участь в аукціоні, пропозиції з продажу природного газу, документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів природного газу, доручення встановленого зразка уповноваженим особам покупця на право проведення на аукціоні операцій від його імені та за його рахунок, заявку на участь в аукціоні за встановленою формою, яка реєструється в журналі реєстрації заявок, документ, що підтверджує перерахування попереднього внеску, протоколів засідання аукціонного комітету, (у т.ч. протоколи відхилення пропозицій), конкурсні пропозиції учасників з комерційними та технічними частинами, повідомлення учасникам аукціонну, оголошення, звіти, протоколи розкриття аукціонних пропозицій з усіма додатками, протоколів оцінки пропозицій з усіма додатками, протоколів відхилення пропозицій, положення про аукціонний комітет, чинне на час проведення кожного аукціонну, звіти про результати аукціону, аукціонні свідоцтва про продаж енергоресурсів на аукціоні, договори купівлі-продажу енергоресурсів (природного газу) та інші документи щодо проведення біржових аукціонів з продажу енергоресурсів;

- копій регламенту організації та проведення аукціонів з продажу енергоресурсів, засновницьких угод, які визначають порядок та принципи її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків, встановлені відповідно до Законів України та чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу та інших документів, які регламентують діяльність Товарної біржі «Львівська Універсальна» з продажу енергоресурсів, копій свідоцтва про державну реєстрацію Товарної біржі «Львівська Універсальна», довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ, копій ліцензій та дозвільних документів; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень, структури підприємства за період з 01.01.2011 року по 29.07.2014;

- копій документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи Товарної біржі «Львівська Універсальна», які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2011 по 29.07.2014: голова правління, перший заступник, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів,управлінь, відділів та інших); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов'язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи Товарної біржі «Львівська Універсальна»;

- копій довіреностей, виданих керівником Товарної біржі «Львівська Універсальна» на право укладання фінансово-господарських документів, дійсних в період з 01.01.2011 по 29.07.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20949/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху В.В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова