Ухвала суду № 54946522, 18.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26574/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

18.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В. М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення. У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 1201410000000703 за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне. В ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 1201410000000703 за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи НАК «Нафтогаз України» відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від 23.04.2012 реалізували на користь ПАТ «Дельта Банк» 1,75 млн. облігацій внутрішньої державної позики вартістю 1 045,41 грн. за 1 шт. на загальну суму понад 1,829 млрд.грн.

У подальшому, 24.04.2012 службові особи НАК «Нафтогаз України», діючи в порушення фінансового та бюджетного законодавства, що виразилося в неефективному використанні майна і прибутку компанії, на підставі укладеного із ПАТ «Дельта Банк» договору купівлі-продажу цінних паперів придбали у останнього вищевказані облігації але вже вартістю 1 068 грн. за 1 шт. на загальну суму 1,869 млрд.грн.

Відповідно до висновку ревізійної комісії НАК «Нафтогаз України» про результати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», службовими особами компанії в результаті проведених 23-24.02.2014 вищевказаних операцій з облігаціями, спричинено збитки в розмірі 39,5 млн.грн.

Подальшим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2013 рр. службовими особами ПАТ НАК «Нафтогаз України» з ПАТ «Дельта Банк» укладалися аналогічні договори купівлі-продажу облігацій. Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці до документів які підтверджують, необхідність рефінансування від Національного банку України та використання отриманих коштів, а також щодо дотримання вимог чинного законодавства службовими особами ПАТ «Дельта Банк» при здійсненні операцій купівлі-продажу облігацій ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Документи, які перебувають у володінні Національного банку України, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Бандурист Олександрі Михайлівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення, які перебувають у володінні Національного Банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9) щодо надання коштів як рефінансування ПАТ «Дельта Банк» (МФО 980236) та перевірок використання цих коштів:

- рішення Національного банку України про надання кредитів рефінансування ПАТ «Дельта Банк» (ЄРДПОУ 34047020, 380236, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та документів, на підставі яких прийнято таке рішення (доповідні та службові записки, протоколи зборів, звернення ПАТ «Дельта Банк» з обґрунтовуючими матеріалами тощо);

- кредитні договори рефінансування (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами) укладені з ПАТ «Дельта Банк»;

- звіти ПАТ «Дельта Банк» щодо використання коштів, отриманих від Національного банку України, акти звірок, службові документи щодо стану виконання кредитних договорів (службові записки, довідки тощо) та ін.;

- інформацію про рух коштів за кредитними договорами рефінансування, укладеними із ПАТ «Дельта Банк»;

- надані ПАТ «Дельта Банк» документи щодо використання коштів, отриманих за кредитними договорами рефінансування,

- довідок та актів перевірок ПАТ «Дельта Банк» з питань виконання зобов'язань за кредитними договорами рефінансування, укладеними з Національним банком України.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/26574/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Бандурист О. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова