Ухвала суду № 54946501, 02.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24979/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

02.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014100060000055 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ІДС-Україна» (код за ЄДРПОУ 34692069), директором якого призначили ОСОБА_3. Допитана як свідок ОСОБА_3 серед іншого показала, що не має відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «ІДС-Україна», товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) не придбавала та не реалізовувала, первинні фінансово-господарські документи не підписувала.

Разом з цим, згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, які причетні до створення ТОВ «ІДС-Україна», створили ТОВ «ДАТТО» (код за ЄДРПОУ 33722741), ТОВ «Мірошнік» (код за ЄДРПОУ 36149943), ПП «Сван-Джи Кей» (код за ЄДРПОУ 35255277), ТОВ «Метіс Капітал» (код за ЄДРПОУ 38606408), ТОВ «Ін Сіті Трейд» (код за ЄДРПОУ 36852278) та ТОВ «Інвент Буд» (код за ЄДРПОУ 38810444), які використовували для прикриття незаконної діяльності, а саме використовуючи реквізити та поточні рахунки зазначених товариств сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу: ТОВ «Стартап Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39072671), ТОВ «Трансфергрупп» (код за ЄДРПОУ 39033887), ТОВ «Директива Пром» (код за ЄДРПОУ 38944103), ТОВ «Донецьктранссервіс» (код за ЄДРПОУ 38944098), ТОВ «Промсерфер Плюс» (код за ЄДРПОУ 38864971), ТОВ «Віп Консалт» (код за ЄДРПОУ 34620224), ТОВ «Буд Гарант Інвест» (код за ЄДРПОУ 39035072) та ТОВ «Броклідер Інформ» (код за ЄДРПОУ 38887648).

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) для ТОВ «Броклідер Інформ» (код за ЄДРПОУ 38887648) відкрито рахунок: № 026003300002037.

Оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: № 026003300002037 ТОВ «Броклідер Інформ» необхідні для проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Документи, які перебувають у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Іщук Н.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення у копіях, у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А:

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 18.04.2013 по час проведення тимчасового доступу грошових коштів по рахунку № 026003300002037, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справи з юридичного оформлення рахунку № 026003300002037, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Броклідер Інформ» (код за ЄДРПОУ 38887648) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Броклідер Інформ» (код за ЄДРПОУ 38887648), згідно угоди укладеної з ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документи, які надавало ТОВ «Броклідер Інформ» (код за ЄДРПОУ 38887648) співробітникам банківській установі при відкритті та закритті поточного рахунку № 026003300002037.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24979/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Іщук Н.О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова