Ухвала суду № 54946470, 20.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23931/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Росік Н. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Росік Н. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.08.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н. А., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю. С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013100280000216 від 29.05.2013 за фактами заволодіння шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп'ютерів грошовими коштами ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер-сервіс 2008» та ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.05.2013 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими особами, шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп'ютерів, несанкціоновано здійснили доступ до рахунків ТОВ «Полковничий хутір», що відкриті у АТ «Сбербанк Росії» та викрали з них грошові кошти у розмірі 1 179 100 грн., шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КА-Спецбудтранс». У цей же день, викраденні грошові кошти було знято готівкою директором ТОВ «КА-Спецбудтранс» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та передано ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено факти учинення злочинів зазначеною групою, а саме: заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Аква-Родос» з рахунку якого несанкціоновано перераховано грошові кошти у розмірі 2 330 700 грн. на рахунки ТОВ «ОІЛ-Оранж», ТОВ «Інсайд-Харків», ТОВ «Манаус» з яких викрадено 1 330 700 грн., оскільки 1 000 000 грн. вчасно заблоковано та в подальшому повернуто потерпілому та заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПАТ «Кременчукгаз» з рахунку якого несанкціоновано перераховано грошові у розмірі 540 000 грн. на рахунок ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл».

Встановлено що рахунок № 26009010738501 з якого несанкціоновано було переведено грошові кошти ТОВ «Аква Родос» (ЄДРПОУ 32065083) відкрито в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Документи, які перебувають у володінні у ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України Росік Наталії Айварівні до оригіналів документів щодо обслуговування рахунків системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Аква Родос» (ЄДРПОУ 32065083), що можуть містити охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення, а саме:

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Аква Родос» (ЄДРПОУ 32065083) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта (ТОВ «Аква Родос» (ЄДРПОУ 32065083), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта ТОВ «Аква Родос» (ЄДРПОУ 32065083), програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт ТОВ «Аква Родос» (ЄДРПОУ 32065083) в період часу з 14.04.2013 по 18.04.2013;

- інформації про IP-адреси комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, що обслуговує ТОВ «Аква Родос» (ЄДРПОУ 32065083), в період часу з 14.04.2013 по 18.04.2013.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23931/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Росік Н. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова