Ухвала суду № 54946451, 27.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24570/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

27.08.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевчук О. Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014160000000291 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2014 за фактами розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Одеській морській торговельний порт» (код 01125666) та ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код 01125755) протягом 2012-2013 років, діючи спільно з посадовими особами ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код 33653812), зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні державних закупівель, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704), адреса: м. Одеса, вулиця Щорса, 125/1, головний офіс (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50) для ТОВ «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812) відкрито рахунки: № 26053060439172 (980), № 26003060466979 (980).

Оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків: № 26053060439172 (980), № 26003060466979 (980) ТОВ «МАСТ-БУД» необхідні для проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Документи, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України - слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинову Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення у копіях, у ПАТ КБ «ПриватБанк» - Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704, адреса: м. Одеса, вулиця Щорса, 125/1, головний офіс місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50) - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків 26053060439172 (980), № 26003060466979 (980) ТОВ "МАСТ-БУД" (код ЄДРПОУ 33653812), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ "МАСТ-БУД", а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по 27.08.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24570/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Литвинову С. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова