Ухвала суду № 54946342, 04.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21706/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І. В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального слідчого групи слідчих ГПУ Горчака І. В., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ Красножоном Є., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 42014000000000401, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,5 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,7, 12, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

З метою підтвердження операцій з переведення коштів, отриманих злочинним шляхом, що передує наведеному факту їх легалізації, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках:

№26001311671302, №26002311671301, №26009311671304, №26040010016713 відкритих ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354;

· №26008311270502, №26009311270501 відкритих ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520;

· №26004312260902, №26005312260901, №26003312260903 відкритих ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794;

· №26006312261103, №26007312261102, №26008312261101 відкритих ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672;

· №26006311341601, №26009311341601, №26043311341601, №26008311341602 відкритих ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483;

· №26001312261001, №26009312261003, №26000312261002 відкритих ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820;

· №26005302446401 відкритого ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811;

· №26006302409801 відкритого ТОВ «Гарант-плюс» код ЄДРПОУ 32682153,

у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

Документи, які перебувають у володінні Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Горчаку І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. м. Одеса вул. Краснова, 6/1, а саме:

- оригіналів реєстраційних документів ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) для відкриття рахунку;

- оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26001311671302, №26002311671301, №26009311671304, №26040010016713 відкритих ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354; №26008311270502, №26009311270501 відкритих ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520; №26004312260902, №26005312260901, №26003312260903 відкритих ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794; №26006312261103, №26007312261102, №26008312261101 відкритих ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672; №26006311341601, №26009311341601, №26043311341601, №26008311341602 відкритих ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483; №26001312261001, №26009312261003, №26000312261002 відкритих ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820; №26005302446401 відкритого ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811; №26006302409801 відкритого ТОВ «Гарант-плюс» код ЄДРПОУ 32682153, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153), їх реєстраційних кодів (за можливості в електронному вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014 (за можливості в електронному вигляді);

- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014;

- оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014;

- оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «АРТЕКС» код ЄДРПОУ 25040354, ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» код ЄДРПОУ 34553520, ТОВ «ГАЛИОНИС» код ЄДРПОУ 37810794, ТОВ «ДАРВИКОН-М» код ЄДРПОУ 37811672, ТОВ «АВТОВЕКОР» код ЄДРПОУ 34931483, ТОВ «ТАНІТІС» код ЄДРПОУ 37810820, ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 37305811, ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153) за період з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- оригіналів кредитних угод, тощо.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/21706/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчаку І. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова