Ухвала суду № 54946310, 30.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20908/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

29.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32013110060000259 внесені до ЄРДР 12.07.2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,.

В ході досудового розслідування встановлено, що Держфінмоніторингом отримано 7 повідомлень від ПАТ «Банк «Національні інвестиції» м. Київ (МФО 300498) та 20 повідомлень від ВАТ «Комерційний Банк «Глобус» м. Київ (МФО 380526) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (код ЄДРПОУ 32851574), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (код ЄДРПОУ 35634846), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (код ЄДРПОУ 37194253), ТОВ «Профіт Брок» (код ЄДРПОУ 34481032), ТОВ «Кристал Моделс» (код ЄДРПОУ 36925749), за період з 06.01.2010 по 05.08.2010, на загальну суму 391,58 млн. грн., з яких підлягають обов'язковому моніторингу - 26 операцій, на загальну суму 380,58 млн. грн. та внутрішньому моніторингу - 1 операція, у сумі 11,00 млн. грн.

В ході аналізу інформації по розрахунковим рахункам вказаних підприємств встановлено, що службові особи ТОВ КУА АПФ «Клас Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33347109) в період 2010-2014 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ФК Атлас» (код за ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «ФК «Капіталіст» (код за ЄДРПОУ 35430041), ТОВ «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Класик-Трейд» (код за ЄДРПОУ 35372850), ПАТ «Ардер» (код за ЄДРПОУ 35416011).

Відповідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, що ТОВ КУА АПФ «Клас Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33347109) зареєстровано в Оболонському районі м. Києва.

Враховуючи те, що службові особи ТОВ «Інформаційно-депозитарний центр «Глобал» (код за ЄДРПОУ 35093607) є уповноваженими особами, які є відповідальними за формування, ведення, облік та зберігання документів фінансово-господарської діяльності підприємства та документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у їх володінні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенку Д.О. на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського і податкового обліків ТОВ КУА АПФ «Клас Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33347109) щодо взаємовідносин з ТОВ «ФК Атлас» (код за ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «ФК «Капіталіст» (код за ЄДРПОУ 35430041), ТОВ «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Класик-Трейд» (код за ЄДРПОУ 35372850), ПАТ «Ардер» (код за ЄДРПОУ 35416011), що перебувають у володінні службових осіб ТОВ КУА АПФ «Клас Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33347109), з можливістю їхнього вилучення, а саме: до договорів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі ТМЦ (робіт чи послуг), актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків (декларацій з ПДВ, 5 додатків до них, декларацій з прибутку, уточнюючих розрахунків) де відображаються операції проведені ТОВ КУА АПФ «Клас Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33347109) по взаємовідносинах ТОВ «ФК Атлас» (код за ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «ФК «Капіталіст» (код за ЄДРПОУ 35430041), ТОВ «Фондовий Форекс» (код за ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Класик-Трейд» (код за ЄДРПОУ 35372850), ПАТ «Ардер» (код за ЄДРПОУ 35416011).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20908/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенку Д.О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова