Ухвала суду № 54946303, 04.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21701/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І. В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального слідчого групи слідчих ГПУ Горчака І. В., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ Красножоном Є., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 42014000000000401, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,5 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,7, 12, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

З метою підтвердження операцій з переведення коштів, отриманих злочинним шляхом, що передує наведеному факту їх легалізації, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках:

- №26008011353801 відкритого ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324;

- №26009011225701 відкритого ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591

у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 та провести їх вилучення у банку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Горчаку І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- оригіналів реєстраційних документів ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 та провести їх вилучення у банку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

- копій паспортів засновників та службових осіб ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 та провести їх вилучення у банку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 та провести їх вилучення у банку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 та провести їх вилучення у банку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) для відкриття рахунку;

- оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 та провести їх вилучення у банку ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26008011353801 відкритого ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324; №26009011225701 відкритого ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591, їх реєстраційних кодів (за можливості в електронному вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014 (за можливості в електронному вигляді);

- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014;

- оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 за період часу з 01.05.2011 по 04.08.2014;

- оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП» код ЄДРПОУ 36978591 за період з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- оригіналів кредитних угод, тощо.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/21710/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчаку І. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова