Ухвала суду № 54946277, 04.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21698/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І. В. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального слідчого групи слідчих ГПУ Горчака І. В., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ Красножоном Є., про накладення арешту.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 42014000000000401, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст 28 і ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,5 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,7, 12, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

24.07.2014 в офісному приміщенні ОСОБА_6, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.07.2014. Під час якого вилучено ряд печаток та чистих бланків формату А-4 завірених печатками підприємств суб'єктів господарювання, а саме: ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК», код ЄДРПОУ 36487324, ТОВ «ЕРАГРУП», код ЄДРПОУ 36978591, ТОВ «АРТЕКС» (код ЄДРПОУ 25040354), ТОВ «РОСТИТАН» (код ЄДРПОУ 37172334), ПП «УКРВОДТЕХ» (код ЄДРПОУ 34443091), ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» (код ЄДРПОУ 34553520), ФОП «ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «ГАЛИОНИС» (код ЄДРПОУ 37810794), ТОВ «ДАРВИКОН-М» (код ЄДРПОУ 37811672), ТОВ «АВТОВЕКОР» (код ЄДРПОУ 34931483), ТОВ «ТАНІТІС» (код ЄДРПОУ 37810820), ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 37305811), ТОВ «Гарант-плюс» (код ЄДРПОУ 32682153), (відповідно до протоколу обшуку) та документи, які стосуються приналежність та представництво вищевказаних компаній, які прямо свідчать про обставини вчинення правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 42014000000000401, щодо суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які були задіяні в схемі фінансування незаконної діяльності вищевказаної організованої злочинної групи.

У слідчого органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку:

- ПП «УКРВОДТЕХ» код ЄДРПОУ 34443091 в грошових коштах №26051285411, №26006285411 відкритих в ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), набуті невстановленими особами в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Частиною 3 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно ПП «УКРВОДТЕХ» код ЄДРПОУ 34443091 - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах №26051285411, №26006285411, відкритих в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), у тому числі із забороною службовим особам ПП «УКРВОДТЕХ» код ЄДРПОУ 34443091 та ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168) проводити будь-які операції по рахунку в грошових коштах №26051285411, відкритих в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), що призведуть до зменшення залишку на ньому грошових коштів, та зобов'язати службових осіб ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168) надати відомості слідчим Генеральної прокуратури України щодо залишків грошових коштів, із вказанням їх емітентів, які зберігаються на рахунку в грошових коштах №26051285411, відкритих в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова