Ухвала суду № 54946264, 29.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20941/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

29.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим О. Г., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000134 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2014 за фактами розтрати та привласнення державного майна ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час видобутку та реалізації вуглеводнів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою із службовими особами, ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» створили схему розкрадання коштів з продажу природного газу, яка діє за наступним алгоритмом:

Службові особи ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» уклали договір про спільну діяльність № 429 та додаткові угоди до нього, що надало їм можливість щомісячно видобувати природний газ держави у об'ємі понад 8 млн. куб.м. Відповідно до вказаного договору прибуток від продажу природного газу розподіляється між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» в розмірі 50%, 25% та 25% відповідно.

Службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», за рахунок вищезазначених псевдорозрахункових операцій, а також за рахунок незаконно отриманого природного газу по заниженим цінам, та незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ, який фактично «купують» у фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем привласнюють державні кошти.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, державні кошти які повинні спрямовуватися до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються службовими особами зазначених підприємств.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху В.В., слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Хімічу С. В. тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Торг Консар» (код ЄДРПОУ 38145045) (юридична адреса: м. Донецьк, вул. Югославська, буд. 28), що можуть містити охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- оригіналів, а у разі їх відсутності копій первинних документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку та інших документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Торг Консар» (код ЄДРПОУ 38145045) з ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код 30019775), ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415), ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код 20077720), ТОВ «ГАЗКОНТИНЕНТАЛЬ» (код 31913283), ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340), НГВУ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» (код 22525915), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 4024, (код 115029382), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 3 (код 337504782), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 999/97 (код 403739509), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 429 (код 547660098), ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго» (код ЄДРПОУ 34495144), ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (скорочено «ЗНГК») (код ЄДРПОУ 33064160), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888), ТОВ «Мегаторг» (код ЄДРПОУ 37789438), ТОВ «ГК «Газовий Алянс» (код ЄДРПОУ 37147753), ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «Лідергаз» (код ЄДРПОУ 36885099), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Екопрогрес» (код ЄДРПОУ 34576361), ТОВ «ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА»« (код ЄДРПОУ 36844986), ТОВ «КА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38205234), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГАЗО-НАФТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37244471), ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 37701788), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177), ТОВ «Газукраїна-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37979439), ПП «АКТИВ КОМ» (код ЄДРПОУ 25822105), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 33267359), ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 25822105) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 33267359) та іншими юридичними особами з ознаками фіктивності за період з 01.01.2011 по 29.07.2014, а саме:

- договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини цих юридичних осіб, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу, актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документів претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Торг Консар» (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, оригінали податкових звітів ТОВ «Торг Консар»);

- оригіналів, а у разі їх відсутності копій договорів про спільну діяльність із змінами та доповненнями, додаткові угоди і зміни до них в період 2011-2014 р., звіти операторів спільної діяльності щодо реалізації природного газу за вказаними договорами про спільну діяльність;

- копій свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Торг Консар», довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень, структури підприємства за період з 01.01.2011 по 29.07.2014;

- копій ліцензій, дозвільних документів на видобуток природного газу ТОВ «Торг Консар»;

- копій документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ТОВ «Торг Консар», які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2011 по 29.07.2014: голова правління, перший заступник, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів,управлінь, відділів та інших); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов'язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ТОВ «Торг Консар»;

- копій довіреностей, виданих керівником ТОВ «Торг Консар» на право укладання фінансово-господарських документів, дійсних в період з 01.01.2011 по 29.07.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20941/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху В.В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова